Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467 1.5. ИНН эмитента: 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 10. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменения в бюджет на благотворительную деятельность ПАО НК «РуссНефть» в 2019 году»: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: по пунктам 2.1. – 2.5.: «За» - 90,91 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; по пункту 2.6.: «За» - 77,78 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «За» - 90,91 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О результатах деятельности Управления внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть» в 2018 году»: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Прочие вопросы»: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «О внесении изменения в бюджет на благотворительную деятельность ПАО НК «РуссНефть» в 2019 году»: «1.1. Внести изменение в бюджет на благотворительную деятельность ПАО НК «РуссНефть» в 2019 году, предусматривающее его увеличение на 150 млн. рублей для дополнительного финансирования в 2019 году благотворительных проектов, реализуемых Благотворительным фондом «САФМАР».» По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «2.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №1, в размере до 376 910 935,50 (Триста семьдесят шесть миллионов девятьсот десять тысяч девятьсот тридцать пять и 50/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 2.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №1. 2.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №1, в размере 180 319 908,40 (Сто восемьдесят миллионов триста девятнадцать тысяч девятьсот восемь и 40/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 2.2.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.2 Приложения №1. 2.3.1. Определить цену сделки, указанной в п.3 Приложения №1, в размере 5 163 922 302,19 (Пять миллиардов сто шестьдесят три миллиона девятьсот двадцать две тысячи триста два и 19/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 2.3.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.3 Приложения №1. 2.4.1. Определить цену сделки, указанной в п.4 Приложения №1, в размере 3 690 884,93 (Три миллиона шестьсот девяносто тысяч восемьсот восемьдесят четыре и 93/100) рублей с учетом НДС. 2.4.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.4 Приложения №1. 2.5.1. Определить цену сделки, указанной в п.5 Приложения №1, в размере 295 276 797,12 (Двести девяносто пять миллионов двести семьдесят шесть тысяч семьсот девяносто семь и 12/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 2.5.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.5 Приложения №1. 2.6.1. Определить цену сделки, указанной в п.6 Приложения №1, в размере 1 070 000 000 (Один миллиард семьдесят миллионов) рублей. 2.6.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.6 Приложения №1.» По вопросу повестки дня «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «3.1.1. Определить цену сделки, указанной в п.1 Приложения №2, в размере 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей. 3.1.2. Согласиться на совершение сделки, указанной в п.1 Приложения №2. 3.2.1. Определить цену сделки, указанной в п.2 Приложения №2, в размере 14 505 000 000 (Четырнадцать миллиардов пятьсот пять миллионов) рублей. 3.2.2. Согласиться на совершение сделки, указанной в п.2 Приложения №2. 3.3.1. Определить цену сделки, указанной в п.3 Приложения №2, в размере 8 400 000 000 (Восемь миллиардов четыреста миллионов) рублей. 3.3.2. Согласиться на совершение сделки, указанной в п.3 Приложения №2.» По вопросу повестки дня «Об одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: «4.1. Одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.1 Приложения №3. 4.2. Одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.2 Приложения №3.» По вопросу повестки дня «О результатах деятельности Управления внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть» в 2018 году»: «5.1. Принять к сведению информацию о результатах деятельности Управления внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть» в 2018 году. 5.2. Признать эффективной деятельность Управления внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть» в 2018 году.» По вопросу повестки дня «Прочие вопросы»: «6.1. Поручить Президенту ПАО НК «РуссНефть» подготовить проекты документации согласно Приложению № 4.» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2019, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 29. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.