Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА «РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА» 1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 2. Место нахождения эмитента: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д. 2, стр. 2 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7704081545 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00409-A 5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.russ-invest.ru 6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров: 28 апреля 2005 года 7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров: протокол Совета Директоров № 17/04-05 от 28.04.2005 г. 8. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. О созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утвердить: • Дата проведения собрания – 2 июня 2005 года; • Место проведения собрания- г. Москва по адресу: Можайское шоссе, 54 кинотеатр «Минск»; • Время проведения собрания –12 часов (начало собрания); • Начало регистрации акционеров- с 10 часов; • Почтовый адрес, по которому могут отправляться заполненные бюллетени- 117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д.28в, филиал ЗАО «СУРЦ»; • Дата окончания приема бюллетеней- 30 мая 2005 года. 2. Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров: 1) Отчет об итогах работы общества за 2004 год: Утверждение годового отчета; Ознакомление с отчетом Совета директоров Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках; Утверждение распределения прибыли; Ознакомление с заключениями аудитора и ревизионной комиссии. 2) О дивидендах по итогам 2004 года. 3) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. 4) Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности. 5) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества в редакции, предложенной Советом Директоров Общества «28» апреля 2005 г. (протокол № 17/04-05). 6) Избрание Совета директоров Общества. 7) Избрание ревизионной комиссии Общества. 3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 1 (Одного) рубля в расчете на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1(Один) рубль, в сроки, указанные в Уставе Общества. Установить следующий порядок выплаты дивидендов: Дивиденды выплачивать при предоставлении: заявления утвержденной формы на выплату дивидендов в Общество; анкеты зарегистрированного лица установленной правилами ведения реестра регистратору Общества в случае отсутствия такой анкеты у регистратора Общества. 4. Утвердить бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров. 5. Предоставить акционерам возможность ознакомления с материалами собрания к годовому общему собранию акционеров, начиная с 12 мая 2005 года по адресу: г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2. Президент-Генеральный директор ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Бычков А.П. Дата «28» апреля 2005 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.