Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 5 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участия П.А. Сельцовский, В.С. Шукшин, не являющиеся независимыми директорами, а также А.В. Варварин, признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участия П.А. Сельцовский, В.С. Шукшин, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участия В.С. Шукшин, не являющийся независимым директором, П.А. Сельцовский не являющийся независимым директором, а также признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.»: 1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2014-2018 гг. с учетом утвержденной инвестиционной программы на период с 2014 г. в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ № 977 от 01.12.2009 г., а также с учетом утвержденных тарифно-балансовых решений ОАО «МРСК Северного Кавказа» в срок до 15 марта 2014 года. По вопросу № 2 «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2014 года»: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа по состоянию на 30.11.2013»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа по состоянию на 30.11.2013 в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить низкую динамику производства работ по состоянию на 30.11.2013 по автоматизации приборов учета на территории Республики Дагестан (67% от утвержденного плана) и Республики Ингушетия (71% от утвержденного плана). По вопросу № 4 «О прекращении участия Общества в ЗАО «Изыскатель» путем отчуждения акций»: Одобрить прекращение участия Общества в ЗАО «Изыскатель» путем отчуждения акций на следующих существенных условиях: - категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций, их доля в уставном капитале – акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 100 (сто) рублей за акцию в количестве 1 000 (одна тысяча) штук, что составляет 25% уставного капитала ЗАО «Изыскатель»; - балансовая стоимость акций ЗАО «Изыскатель» по состоянию на 30.09.2013 составляет 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек; - способ отчуждения акций ЗАО «Изыскатель»: продажа лицам, имеющим в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ЗАО «Изыскатель» преимущественное право приобретения акций, с соблюдением положений ст.97 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.7 Федерального закона «Об акционерных обществах»; цена продажи равна рыночной стоимости акций ЗАО «Изыскатель», определенной независимым оценщиком ООО «Региональный центр оценки и экспертизы собственности» (отчет об оценке № 5636-3.1), и составляет 690 000 (Шестьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек; в случае если лица, определенные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ЗАО «Изыскатель», не воспользуются преимущественным правом приобретения акций в установленном порядке, продажа осуществляется на открытом по составу участников аукционе с привлечением независимого агента по реализации непрофильного актива; начальная цена аукциона равна рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком ООО «Региональный центр оценки и экспертизы собственности» (отчет об оценке № 5636-3.1), и составляет 690 000 (Шестьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек; - порядок (срок) оплаты акций - до перехода права собственности на акции не позднее 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания Сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. По вопросу № 5 «О рассмотрении предложений по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой работ Общества по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение»: 1. Принять к сведению предложения по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав на земельные участки с учетом установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2011-2014 годах, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Рекомендовать Генеральному директору дополнительно проработать и принять меры по увеличению, в пределах планируемого финансирования, объемов работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав на земельные участки с учетом установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства за счет снижения стоимости их выполнения. По вопросу № 6 «Об одобрении договора между Обществом и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что стоимость работ по договору, заключаемому между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Кубаньэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Северного Кавказа» по данным бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2013 года. Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к Договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637. Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов, подтверждающих понесенные расходы: - акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2; - справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3; - счета на оплату; - счета-фактуры. 2. Одобрить Договор, заключаемый между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Кубаньэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Кубаньэнерго» - Сторона 1; ОАО «МРСК Северного Кавказа» - Сторона 2. Предмет Договора: Сторона 2 обязуется выполнить по заданию Стороны 1 работы по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов, принадлежащих Стороне 1 на праве собственности или ином законном праве, указанных в Приложении № 1 к Договору, и сдать их результаты Стороне 1, а Сторона 1 обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях Договора. Сторона 2 обязуется выполнять аварийно-восстановительные работы на Объектах Стороны 1, указанных в Приложении № 1 к Договору. Сторона 2 обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. Договора, собственными силами, а в случае необходимости, по письменному согласованию со Стороной 1, силами привлеченных субподрядных организаций. Перечень объектов, на которых выполняются работы, указанные в п.1.2 Договора, указан в Приложении № 1 к Договору. Стоимость работ по Договору: Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к Договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637. Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов, подтверждающих понесенные расходы: акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2; справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3; счета на оплату; счета-фактуры. Сроки выполнения работ по Договору: Начальный срок выполнения работ – 13.08.2013. Работы, предусмотренные Договором, выполняемые Стороной 2, должны быть полностью завершены в соответствии с техническим заданием в срок до 23.03.2014. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически сложившиеся с 13.08.2013, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. По вопросу № 7 «Об одобрении соглашения о передаче и охране конфиденциальной информации между Обществом и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить соглашение о передаче и охране конфиденциальной информации (далее – Информация) между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «МРСК Центра», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «МРСК Северного Кавказа»; ОАО «МРСК Центра». Предмет Соглашения: На условиях Соглашения Стороны осуществляют обмен Информацией и обязуются обеспечить защиту Информации путем исключения доступа к Информации любых третьих лиц без согласия Передающей стороны и надлежащего использования Информации работниками Принимающей стороны без нарушения режима конфиденциальности, установленного у Принимающей стороны и отвечающего нормам, предусмотренным Федеральным законом «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ. Факт передачи Информации удостоверяется подписанием Сторонами акта приема-передачи Информации (по форме в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров). Соглашение определяет порядок передачи Информации и условия принятия Принимающей стороной мер по обеспечению конфиденциальности и использованию Информации, которая будет в течение срока действия Соглашения передана Принимающей стороне Передающей стороной. Положения Соглашения распространяются на конфиденциальную информацию Передающей стороны независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2014. Соглашение считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о желании расторгнуть Соглашение не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия. По вопросу № 8 «Об одобрении договора уступки права требования между Обществом и ОАО «Ингушэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что размер уступаемого права требования по договору уступки права требования между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Ингушэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 24 550 594 (двадцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 45 коп., в том числе НДС 3 745 005 (три миллиона семьсот сорок пять тысяч пять) рублей 93 коп. 2. Одобрить договор уступки права требования между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Ингушэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих условиях: Стороны Договора: - ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Цессионарий»; - ОАО «Ингушэнерго» – «Цедент». Предмет Договора: Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования к потребителям электроэнергии, именуемым в дальнейшем «Должники», по договорам энергоснабжения, заключенным между Цедентом и Должниками, согласно реестру потребителей электроэнергии, указанным в Приложении 1 (Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров). Размер уступаемого права требования составляет 24 550 594 (двадцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 45 коп., в том числе НДС 3 745 005 (три миллиона семьсот сорок пять тысяч пять) рублей 93 коп. Права и обязанности Сторон: Цедент обязан передать Цессионарию в срок не позднее двух дней с момента подписания Договора все необходимые документы по акту-приема передачи по форме Приложения 2 (Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров), удостоверяющие право требования, а именно: - надлежащим образом заверенные копии договоров энергоснабжения, всех приложений, дополнительных соглашений и других документов, являющихся их неотъемлемой частью; - заверенные печатью Цедента копии актов поставки электроэнергии и счетов- фактур, подтверждающих образование задолженности по договору энергоснабжения. Цедент также обязан сообщить Цессионарию все иные сведения, имеющие значение для осуществления Цессионарием своих прав кредитора по Договору. - подлинники либо копии, заверенные печатью Цедента, актов сверки взаимных расчетов по договорам энергоснабжения, заключенным между Цедентом и Должниками по состоянию на 01.11.2013, подписанные без разногласий. Не позднее двух дней с момента подписания Договора Цедент обязан уведомить потребителей электроэнергии, указанных в Приложении 1 к Договору, о состоявшейся переуступке прав требований задолженности за потребленную электроэнергию перед Цедентом Цессионарию с указанием реквизитов Цессионария для осуществления платежей и представить доказательство уведомления Должников Цессионарию. В счет оплаты уступаемого права требования Цессионарий засчитывает Цеденту часть дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии, оказанные Цессионарием Цеденту в мае 2013 года в рамках договора оказания услуг по передаче электроэнергии от 25.06.2013 № 01/2013ИФ, в размере 24 550 594 (двадцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 45 коп., в том числе НДС 3 745 005 (три миллиона семьсот сорок пять тысяч пять) рублей 93 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. По вопросу № 9 «Об определении позиции по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис»: Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Энергосервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис» «О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора и назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Энергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Энергосервис» Валуева Александра Ивановича 24.12.2013 в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 2. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Энергосервис» Щербину Сергея Николаевича с 25.12.2013 по совместительству. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 20.12.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 23.12.2013 № 151. 3. Подпись: 3.1. Генеральный директор ОАО МРСК Северного Кавказа ______________ Сельцовский Петр Андреевич 3.2. Дата подписи: 23.12.2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.