Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1.3. Место нахождения эмитента: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282 1.5. ИНН эмитента: 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1978 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович. Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Об одобрении отчета об оценке деятельности Председателя Правления Банка и Правления Банка и определении вознаграждений Председателя Правления Банка и членов Правления Банка за 2018 финансовый год. «ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович. «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Об утверждении списка ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусного плана Председателя Правления Банка и Правления Банка на 2019 год. «ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович. «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Об одобрении оценки и вознаграждения Корпоративного секретаря. «ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович. «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Об одобрении изменений в составе Правления Банка и последствиях расторжения трудового договора с одним из членов Правления. «ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович. «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». «ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович. «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: 1.1. Одобрить результаты деятельности Председателя Правления и членов Правления Банка за 2018 год на основании выполнения ими финансовых показателей Банка («Показатели Банка за год») и общего уровня индивидуальных достижений с учётом их весов (выполнение задач «Собственного годового плана») за 2018 год согласно приложению 1. 1.2. Утвердить размер нефиксированной части оплаты труда исполнительных органов Банка по итогам 2018 года, включая годовую денежную премию к единовременной выплате за результаты 2018 года, и отсроченную премию, подлежащую рассрочке и последующей корректировке, согласно приложению 2. 1.3. Утвердить дополнительное премирование отдельных членов Правления Банка за 2018 год за качественное и оперативное выполнение особо важных работ (проектов), согласно приложению 3. Решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить карты KPI исполнительных органов Банка на 2019 год согласно приложению 4, включая размер годового коэффициента для расчета плановой величины премирования, пропорции компонентов нефиксированной части оплаты труда, количество, удельный вес и содержание плановых показателей, а также плановые результаты (целевые значения) Банка в целом и каждого члена Правления, указанные в них. Решение по третьему вопросу повестки дня: Одобрить результаты оценки работы Корпоративного секретаря и установить размер годовой премии Корпоративного секретаря за достижение высоких личных результатов деятельности, в том числе выполнение особо сложных и важных заданий в 2018 году, согласно приложению 5. Решение по четвертому вопросу повестки дня: 4.1. В соответствии с п. 13.2.9 Устава Банка прекратить полномочия члена Правления Банка, заместителя Председателя Правления А.А. Степаненко 3 апреля 2019 г. (последний рабочий день). 4.2. Председателю Правления Банка В.А. Чубарю или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления, предоставить право подписания соответствующих документов, необходимых для уведомления Банка России, в отношении А.А. Степаненко. 4.3. При расторжении трудового договора с Заместителем Председателя Правления А.А. Степаненко по соглашению сторон сохранить его право на получение отсроченной премии по результатам 2017 и 2018 гг., подлежащей рассрочке и последующей ежегодной корректировке, с выплатой в сроки, порядке и на условиях, установленных внутренними документами Банка, регламентирующими порядок и сроки выплаты вознаграждений членам Правления Банка. Решение по пятому вопросу повестки дня: Определить размер оплаты услуг Акционерного общества «КПМГ», аудитора финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за I квартал 2019 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в размере не более 3 250 000-00 (Трех миллионов двухсот пятидесяти тысяч рублей 00 копеек) (не включая НДС и затраты на стандартные расходы). 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02.04.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02.04.2019 № 09. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.)) К.И. Галушко 3.2. Дата 02.04.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.