Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2020 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по вопросу) приняли участие 15 членов Совета директоров Общества из 15 избранных, кворум заседания (кворум по вопросу повестки дня) имелся. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Решение, принятое по вопросу №1 «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Принять следующие решения по вопросам внеочередного общего собрания акционеров АО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: О внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Родник здоровья» 1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества: Пункт 3.2 статьи 3 Устава Акционерного общества «Родник здоровья» дополнить подпунктом 3.2.10. следующего содержания: «3.2.10. Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, сезонного или круглогодичного действия, в том числе по размещению, проживанию, питанию детей.». 2. Поручить Генеральному директору АО «Родник здоровья» обеспечить: - государственную регистрацию изменений и дополнений в Устав АО «Родник здоровья» согласно п. 1 решения в течение месяца с момента принятия настоящего решения; - информирование Совета директоров АО «Родник здоровья» о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации дополнений, внесенных в учредительные документы юридического лица. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №2 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества»: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года следующих кандидатов: №п/п / Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества (на дату внесения предложения акционера) / Наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества 1 / Власов Алексей Валерьевич / Заместитель директора Департамента по работе на рынках с регулируемым ценообразованием Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 2 / Ковалева Наталья Геннадьевна / Заместитель директора Департамента - корпоративный секретарь Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 3 / Бельченко Антон Леонидович / Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 4 / Негомедзянов Александр Александрович / Заместитель Генерального директора по сбыту АО «ЭСК РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 5 / Сторожук Сергей Константинович / Начальник Управления по работе на рынках с регулируемым ценообразованием Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 6 / Чибисов Алексей Владимирович / Начальник Управления розничных рынков электро и теплоэнергии Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 7 / Кабанова Лариса Владимировна / Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 8 / Емельяненков Денис Валерьевич / Начальник Управления по корпоративной и правовой работе АО «ЭСК РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 9 / Юров Александр Николаевич / Исполнительный директор ПАО «ДЭК» / АО «РАО ЭС Востока» 10 / Сайдумов Мурад Ибрагимович / Заместитель начальника Управления по корпоративной и правовой работе АО «ЭСК РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 11 / Гаврилов Андрей Александрович / Начальник Управления финансового анализа Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 12 / Бобрик Мария Александровна / Начальник Управления единого Казначейства по организации внутригруппового финансирования и контроля лимитов риска Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 13 / Сигова Анна Викторовна / Главный эксперт Управления оценки и структуризации корпоративных активов Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 14 / Тюльпанов Евгений Викторович / Начальник Управления методологии и корпоративного взаимодействия Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 15 / Горина Галина Викторовна / Заместитель директора Департамента по управлению имуществом Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 16 / Акульшин Владимир Григорьевич / Директор по сбыту АО «СУЭК» / МК «Доналинк» (ООО) 17 / Аскеров Денис Юнисович / Начальник управления по работе с промпредприятиями и поставками в западные регионы РФ АО «СУЭК» / МК «Доналинк» (ООО) 18 / Бай Алексей Евгеньевич / Директор интеграционного офиса ООО «Сибирская генерирующая компания» / МК «Доналинк» (ООО) 19 / Большаков Андрей Николаевич / Начальник управления перспективного развития ООО «Сибирская генерирующая компания» / МК «Доналинк» (ООО) 20 / Гаврилов Игорь Викторович / Начальник отдела правового сопровождения ООО «Сибирская генерирующая компания» / МК «Доналинк» (ООО) 21 / Демьянова Елена Вячеславовна / Начальник отдела правового сопровождения деятельности дочерних и управляемых обществ ООО «Сибирская генерирующая компания» / МК «Доналинк» (ООО) 22 / Кизеев Андрей Евгеньевич / Начальник управления по поставкам на энергосистемы АО «СУЭК» / МК «Доналинк» (ООО) 23 / Коваленко Алексей Александрович / Заместитель Директора по сбыту – Начальник управления дистрибуции АО «СУЭК» / МК «Доналинк» (ООО) 24 / Косогова Екатерина Андреевна / Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания» / МК «Доналинк» (ООО) 25 / Малявкин Юрий Васильевич / Директор аналитического департамента АО «СУЭК» / МК «Доналинк» (ООО) 26 / Морозов Андрей Анатольевич / Директор по связям с общественностью ООО «Сибирская генерирующая компания» / МК «Доналинк» (ООО) 27 / Никифоров Никита Викторович / Начальник отдела правового сопровождения корпоративных проектов в энергетике АО «СУЭК» / МК «Доналинк» (ООО) 28 / Попов Дмитрий Аркадьевич / Начальник управления по поставкам в восточные регионы РФ АО «СУЭК» / МК «Доналинк» (ООО) 29 / Цаголова Зарина Хетаговна / Старший юрисконсульт отдела правового сопровождения корпоративных проектов в энергетике АО «СУЭК» / МК «Доналинк» (ООО) 30 / Черкашин Василий Владимирович / Директор по стратегии ООО «Сибирская генерирующая компания» / МК «Доналинк» (ООО) 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года следующих кандидатов: №п/п / Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества (на дату внесения предложения акционера) / Наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества 1 / Ажимов Олег Евгеньевич / Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 2 / Кочанов Андрей Александрович / Начальник управления Аналитический центр Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 3 / Попов Андрей Юрьевич / Ведущий эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 4 / Рохлина Ольга Владимировна / Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 5 / Шарипова Маргарита Александровна / Ведущий специалист Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2020. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 06.03.2020 № 369. Идентификационные признаки ценных бумаг для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 19.04.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP2W1. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 16.12.2019 №ДЭК-71-15/1210 Д) А.Н. Банашко 3.2. Дата 10.03.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.