Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 10, «Против» -0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. РЕШЕНИЕ 1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: № Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом) Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом) Ф.И.О. наименование акционера (-ов) Количество голосующих акций Общества, принадлежа-щих акционеру (-ам) (в процентах) 1. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» «Подпункт 24 пункта 15.1 Устава дополнить предложением следующего содержания: «предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с размещением или возможностью размещения Обществом денежных средств в кредитных организациях в форме вкладов (депозитов) на сумму более 1 миллиарда рублей;» Компания Дженхолд Лимитед (Genhold Limited) 15,87 2. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» «Подпункт 24 пункта 15.1 Устава дополнить предложением следующего содержания: «предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с приобретением или возможностью приобретения Обществом опционов, векселей, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и/или облигаций на сумму более 1 миллиарда рублей;». Компания Дженхолд Лимитед (Genhold Limited) 15,87 3. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» «Подпункт 24 пункта 15.1 Устава дополнить предложением следующего содержания: «предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с передачей или возможностью передачи Обществом в доверительное управление имущества на сумму более 1 миллиарда рублей;». Компания Дженхолд Лимитед (Genhold Limited) 15,87 4. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» «Подпункт 24 пункта 15.1 Устава дополнить предложением следующего содержания: «предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с получением или возможностью получения Обществом банковских гарантий на сумму более 1 миллиарда рублей;». Компания Дженхолд Лимитед (Genhold Limited) 15,87 5. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» Не представлена Компания Дженхолд Лимитед (Genhold Limited) 15,87 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов: №/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 Беленко Роман Алексеевич Заместитель начальника управления строительства электросетевых объектов - начальник отдела координации строительства объектов Департамента капитального строительства ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,40 2 Богач Елена Викторовна Начальник управления стратегического планирования Департамента стратегических проектов ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,40 3 Варламов Николай Николаевич Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,40 4 Гринкевич Егор Борисович Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России ОАО «Россети» 50,40 5 Гурьянов Денис Львович Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,40 6 Кобелян Ашот Михайлович Начальник управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,40 7 Лебедев Андрей Вячеславович Директор Департамента рынков капитала ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,40 8 Малков Денис Александрович Директор Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,40 9 Петров Сергей Александрович Начальник Управления организации эксплуатации электротехнического оборудования Департамента управления производственными активами ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,40 10 Ушаков Евгений Викторович Генеральный директор ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ОАО «Россети» 50,40 11 Фадеев Александр Николаевич Заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,40 12 Жариков Алексей Николаевич Директор по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка» Компания ENERGOSOUZ HOLDINGS LIMITED 5,40 13 Чистяков Владимир Сергеевич Первый заместитель генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» Компания ENERGOSOUZ HOLDINGS LIMITED 5,40 14 Бранис Александр Маркович Директор компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» Компания Дженхолд Лимитед (Genhold Limited) 15,87 15 Спирин Денис Александрович Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» Компания Дженхолд Лимитед (Genhold Limited) 15,87 16 Филькин Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» Компания Дженхолд Лимитед (Genhold Limited) 15,87 17 Покровский Сергей Вадимович Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов Компания Дженхолд Лимитед (Genhold Limited) 15,87 18 Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Компания Дженхолд Лимитед (Genhold Limited) Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED) 15,87 6,26 19 Дудченко Владимир Владимирович Финансовый директор ООО «СофтБиКом» Компания Дженхолд Лимитед (Genhold Limited) 15,87 20 Куликов Денис Викторович Советник Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED) 6,26 21 Федоров Олег Романович Советник Руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) на общественных началах Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED) 6,26 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: №/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,40 2 Медведева Оксана Алексеевна Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,40 3 Кириллов Артем Николаевич Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,40 4 Луковкина Ирина Павловна Начальник отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,40 5 Гусева Елена Юрьевна Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» ОАО «Россети» 50,40 6 Максимов Иван Владимирович Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов Компания Дженхолд Лимитед (Genhold Limited) 15,87 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «27» апреля 2015 года и не позднее «06» мая 2015 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.03.2015 г. № 179. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «10» марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.