Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. uralsib.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.06.2019 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2019 г. Кворум заседания: общее количество членов Наблюдательного совета – 10, приняли участие в заседании – 9 членов. Кворум имеется. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ПАО «БАНК УРАЛСИБ», и результаты голосования: 1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. В соответствии с п.п.9 п.19.2, п.22.6 Устава Банка прекратить полномочия члена Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Когана Евгения Владимировича с 28.06.2019 г. 2. Расторгнуть дополнительное соглашение к трудовому договору с членом Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Коганом Евгением Владимировичем с 28.06.2019 г. 3. Уполномочить Боброва Константина Александровича, Председателя Правления Банка, а в случае его отсутствия - Сазонова Алексея Валерьевича, Заместителя Председателя Правления Банка, подписать уведомление о досрочном прекращении полномочий члена Правления Банка Когана Евгения Владимировича и другие необходимые документы, представляемые в данном случае в Банк России. 2. Избрание Председателя Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Избрать Председателем Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Когана Евгения Владимировича, члена Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 3. Утверждение Положения о системе внутреннего контроля ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить Положение о системе внутреннего контроля Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 3.2) (приложение №1 к настоящему Протоколу). 4. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (версия 1.0) (приложение №2 к настоящему Протоколу). Дата составления и номер протокола Наблюдательного совета, на котором принято решение: 28.06.2019 г., протокол №2. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ А.В. Сазонов 3.2. Дата 28.06.2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.