Полный текст:

Сообщение о существенном факте: «Об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании принимали участие: 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. По первому и второму вопросу в голосовании приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По третьему и четвертому вопросу в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки. По пятому вопросу в голосовании приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки. По шестому вопросу в голосовании приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Раскрытие решений Совета директоров Общества, принятых по вопросу № 6 Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не предусмотрено. По вопросу № 1.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа денежных средств № 22/2012, заключенного между ООО «Рябиновое» и ОАО «Селигдар». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число заинтересованных членов совета директоров, чьи голоса не учитываются при голосовании по указанному вопросу повестки дня, - 1 (один). Решение принято 8 (восьмью) членами Совета директоров. Решение принято членами Совета директоров, не заинтересованных в голосовании по указанному вопросу повестки дня, единогласно. По вопросу № 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа денежных средств № 25/2012, заключенного между ООО «Рябиновое» и ОАО «Селигдар». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число заинтересованных членов совета директоров, чьи голоса не учитываются при голосовании по указанному вопросу повестки дня, - 1 (один). Решение принято 8 (восьмью) членами Совета директоров. Решение принято членами Совета директоров, не заинтересованных в голосовании по указанному вопросу повестки дня, единогласно. По вопросу № 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа денежных средств № 23/2012, заключенного между ООО «Артель старателей «Сининда-1» и ОАО «Селигдар». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число заинтересованных членов совета директоров, чьи голоса не учитываются при голосовании по указанному вопросу повестки дня, - 3 (три). Решение принято 6 (шестью) членами Совета директоров. Решение принято членами Совета директоров, не заинтересованных в голосовании по указанному вопросу повестки дня, единогласно. По вопросу № 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа денежных средств № 16/2012, заключенного между ООО «Артель старателей «Сининда-1» и ОАО «Селигдар». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число заинтересованных членов совета директоров, чьи голоса не учитываются при голосовании по указанному вопросу повестки дня, - 3 (три). Решение принято 6 (шестью) членами Совета директоров. Решение принято членами Совета директоров, не заинтересованных в голосовании по указанному вопросу повестки дня, единогласно. По вопросу № 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды, заключенного между ООО «АлданВзрывПром» и ОАО «Селигдар». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число заинтересованных членов совета директоров, чьи голоса не учитываются при голосовании по указанному вопросу повестки дня, - 1 (один). Решение принято 8 (восьмью) членами Совета директоров. Решение принято членами Совета директоров, не заинтересованных в голосовании по указанному вопросу повестки дня, единогласно. По вопросу № 7. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято 9 (девятью) членами Совета директоров. Решение принято единогласно. По вопросу № 8. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято 9 (девятью) членами Совета директоров. Решение принято единогласно. По вопросу № 9. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято 9 (девятью) членами Совета директоров. Решение принято единогласно. По вопросу № 10. О рекомендуемых Советом директоров проектах решений по вопросам повестки дня вненочередного Общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято 9 (девятью) членами Совета директоров. Решение принято единогласно. По вопросу № 11. О форме и тексте бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято 9 (девятью) членами Совета директоров. Решение принято единогласно. По вопросу № 12. О форме сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядке уведомления акционеров Общества о его проведении. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято 9 (девятью) членами Совета директоров. Решение принято единогласно. По вопросу № 13.О перечне информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято 9 (девятью) членами Совета директоров. Решение принято единогласно. По вопросу № 14. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято 9 (девятью) членами Совета директоров. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: По вопросу № 1. Принятое решение: Одобрить сделку ОАО «Селигдар», в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова Сергея Михайловича, как лица, являющегося генеральным директором ОАО «Селигдар» и генеральным директором ООО «Рябиновое» –договор займа денежных средств № 22/2012 (далее – Договор займа) на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «Селигдар» (Займодавец), ООО «Рябиновое» (Заемщик). Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое». Цена: 1 000 000 (один миллион) рублей. Предмет сделки и иные существенные условия: ОАО «Селигдар» обязуется передать в собственность ООО «Рябиновое» определенную Договором займа сумму денежных средств, а ООО «Рябиновое» обязуется возратить сумму займа и начисленные на нее проценты в обусловленный Договором займа срок. Сумма займа: 1 000 000 (один милион) рублей. Срок возврата суммы займа: не позднее 03.08.2013 г. Заемщик начисляет Займодавцу проценты на сумму займа 8 (восемь) процентов годовых и выплачивает их в срок до 03.08.2013г. Дата заключения Договора займа: 19 октября 2012 года. По вопросу № 2. Принятое решение: Одобрить сделку ОАО «Селигдар», в совершении которой имеется заинтересованность _Татаринова Сергея Михайловича, как лица, являющегося генеральным директором ОАО «Селигдар» и генеральным директором ООО «Рябиновое» – договор займа денежных средств № 25/2012 (далее – Договор займа) на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «Селигдар» (Займодавец), ООО «Рябиновое» (Заемщик). Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое». Цена: 1 000 000 (один миллион) рублей. Предмет сделки и иные существенные условия: ОАО «Селигдар» обязуется передать в собственность ООО «Рябиновое» определенную Договором займа сумму денежных средств, а ООО «Рябиновое» обязуется возратить сумму займа и начисленные на нее проценты в обусловленный Договором займа срок. Сумма займа: 1 000 000 (один милион) рублей. Срок возврата суммы займа: не позднее 27.11.2013 г. Заемщик начисляет Займодавцу проценты на сумму займа 8 (восемь) процентов годовых и выплачивает их в срок до 27.11.2013г. Дата заключения Договора займа: 27 ноября 2012 года. По вопросу № 3. Принятое решение: Одобрить сделку ОАО «Селигдар», в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Селигдар»: Татаринова Сергея Михайловича, Лабунь Анатолия Никитовича, Бейрита Константина Александровича, которые одновремено являются членами Совета директоров ООО «Артель старателей «Сининда-1», и члена коллегиального исполнительного органа ОАО «Селигдар» Тыхеева Владимира Леонидовича, который одновременно является членом Совета директоров ООО «Артель старателей «Сининда-1» – договор займа денежных средств № 23/2012 (далее – Договор займа) на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «Селигдар» (Займодавец), ООО «Артель старателей «Сининда-1» (Заемщик). Выгодоприобретатель: ООО «Артель старателей «Сининда-1». Цена: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей. Предмет сделки и иные существенные условия: ОАО «Селигдар» обязуется передать в собственность ООО «Артель старателей «Сининда-1» определенную Договором займа сумму денежных средств, а ООО «Артель старателей «Сининда-1» обязуется возратить сумму займа и начисленные на нее проценты в обусловленный Договором займа срок. Сумма займа: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей. Срок возврата суммы займа: не позднее 22.10.2013 г. Заемщик начисляет Займодавцу проценты на сумму займа 8 (восемь) процентов годовых и выплачивает их в срок до 22.10.2013г. Дата заключения Договора займа: 22 октября 2012 года. По вопросу № 4. Принятое решение: Одобрить сделку ОАО «Селигдар», в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Селигдар»: Татаринова Сергея Михайловича, Лабуня Анатолия Никитовича, Бейрита Константина Александровича, которые одновремено являются членами Совета директоров ООО «Артель старателей «Сининда-1», и члена коллегиального исполнительного органа ОАО «Селигдар» Тыхеева Владимира Леонидовича, который одновременно является членом Совета директоров ООО «Артель старателей «Сининда-1» – договор займа денежных средств № 16/2012 (далее – Договор займа) на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «Селигдар» (Займодавец), ООО «Артель старателей «Сининда-1» (Заемщик). Выгодоприобретатель: ООО «Артель старателей «Сининда-1». Цена: 8 000 000 (восемь миллионов) рублей. Предмет сделки и иные существенные условия: ОАО «Селигдар» обязуется передать в собственность ООО «Артель старателей «Сининда-1» определенную Договором займа сумму денежных средств, а ООО «Артель старателей «Сининда-1» обязуется возратить сумму займа и начисленные на нее проценты в обусловленный Договором займа срок. Сумма займа: 8 000 000 (восемь миллионов) рублей. Срок возврата суммы займа: не позднее 30.05.2013 г. Заемщик начисляет Займодавцу проценты на сумму займа 8 (восемь) процентов годовых и выплачивает их в срок до 30.05.2013г. Дата заключения Договора займа: 30 мая 2012 года. По вопросу № 5. Принятое решение: Одобрить сделку ОАО «Селигдар», в совершении которой имеется заинтересованность Тыхеева Владимира Леонидовича как лица, являющегося членом коллегиального исполнительного органа ОАО «Селигдар» и генеральным директором ООО «АлданВзрывПром» – Договора аренды на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «Селигдар» (Арендодатель), ООО «АлданВзрывПром» (Арендатор). Выгодоприобретатель: ООО «АлданВзрывПром». Цена: Сумма ежемесячного платежа (с НДС): 325 060,75 руб. Годовой размер арендной платы (без НДС): 3 305 702,57 руб. Срок договора: с 17 октября 2012 года по 31 декабря 2013 года. Предмет сделки и иные существенные условия: Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное пользование: - Базисный постоянный поверхностный склад взрывчатых материалов емкостью на 480 тонн, назначение: нежилое, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок в составе: здание ВМ общая площадь 53,1 кв.м, инв. № 98 203 501/1/000645, лит В, проходная - литер А общая площадь – 12,0 кв.м., караульное помещение литер Б общая площадь – 58,5 кв.м., лаборатория литер Г общая площадь – 32,4 кв.м., хранилище СИ общая площадь – 123,0 кв.м., адрес объекта: Республика Саха (Якутия), Алданский улус, 2,2 км. Северо-Восточнее мкр. Солнечный (далее - Склад); - Подъездной путь к складу ВМ, назначение: сооружения транспорта, протяженность 870,35, инв. № 98 203 501/1/000634, лит. 1, адрес объекта: Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г. Алдан 2,2 км. Северо-Восточнее мкр. Солнечный (р-он ж.д. станции Алдан) (далее - подъездной путь); - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для промышленного строительства, общая площадь 143000 кв.м., адрес объекта: Республика Саха (Якутия), Алданский р-н, г. Алдан, доп.адрес: район железнодорожной станции «Алдан» в 2,2 км. Северо-Восточнее м-на Солнечный. Склад принадлежит Арендодателю на праве собственности на основании Договора купли-продажи недвижимого имущества от 10.04.2008 г., что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 19.06.2009 г., серии 14-АА № 536831, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 12.05.2008 г., сделана запись регистрации № 14-14-02/004/2008-909. Кадастровый (или условный) номер: 14-14-02/002/2008-018. Подъездной путь принадлежит Арендодателю на праве собственности на основании Договора купли-продажи недвижимого имущества от 10.04.2008 г., что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 22.06.2009 г., серии 14-АА № 536830, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14.07.2008 г., сделана запись регистрации № 14-14-02/004/2008-001. Кадастровый (или условный) номер: 14-14-02/002/2008-174. Земельный участок принадлежит Арендодателю на праве собственности на основании Договора купли-продажи находящегося в государственной собственности земельного участка, на котором расположен объект недвижимого имущества, принадлежащий на праве собственности от 18.11.2009 г., № 140, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 19.08.2010 г., серии 14-АА № 699486, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11.01.2010 г., сделана запись регистрации № 14-14-02/006/2009-723. Кадастровый (или условный) номер: 14:02:010228:0032. По договору Арендодатель передает также производственный и хозяйственный инвентарь, оборудование, средства связи, указанные в Приложении № 1 к Договору аренды. По вопросу № 7. Принятое решение: В связи с необходимостью одобрения нескольких взаимосвязанных сделок с заинтересованностью: Договора залога имущественных прав по договору купли-продажи золота в 2013 году, Договора поручительства ОАО «Золото Селигдара» по обязательства ОАО «Селигдар», Договора поручительства ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» по обязательствам ОАО «Селигдар», Договора поручительства ООО «Артель старателей «Сининда-1» по обязательствам ОАО «Селигдар», - созвать по инициативе Совета директоров Общества внеочередное Общее собрание акционеров Общества и провести его в форме заочного голосования, а также определить: - дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 28.01.2013 г.; - место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – адрес местонахождения Общества: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12.; - дату окончания приема бюллетеней – 25.01.2013 года включительно; - время окончания приема бюллетеней - 18 часов 00 минут по местному времени в месте проведения собрания 25.01.2013 года. По вопросу № 8. Принятое решение: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление Обществом с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (658342, Россия, Алтайский край, Краснощековский район, с. Акимовка, ул. Поисковая 9) обеспечения в форме Поручительства перед ОАО «Сбербанк России» по обязательствам ОАО «Селигдар»; 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление Обществом с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Сининда-1» (671170, Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. Таежная, 43) обеспечения в форме Поручительства перед ОАО «Сбербанк России» по обязательствам ОАО «Селигдар»; 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление Открытым акционерным обществом «Золото Селигдара» (678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12) обеспечения в форме Поручительства перед ОАО «Сбербанк России» по обязательствам ОАО «Селигдар». 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление Открытым акционерным обществом «Селигдар» обеспечения в форме залога имущественных прав по договору купли-продажи золота в 2013 году. По вопросу № 9. Принятое решение: Определить 22 декабря 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 09 часов 00 минут). По вопросу № 10. Принятое решение: В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Закона об АО проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества подлежат включению в перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Утвердить проекты решений, рекомендуемые Советом директоров Общества по каждому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Документ № 2, приобщенный к требованию о созыве Совета директоров Общества). По вопросу № 11. Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. По вопросу № 12. Принятое решение: Утвердить текст и форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом. По вопросу № 13. Принятое решение: В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Закона об АО и на основании положений пункта 1 статьи 54 Закона об АО и пунктами 3.2. и 3.3. Положения о дополнительных требованиях (Постановление ФКЦБ № 17/пс) определить перечень информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества и порядок ее (их) предоставления (Документ № 3, приобщенный к требованию о созыве Совета директоров). По вопросу № 14. Принятое решение: Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня считать 737 354 730 (семьсот тридцать семь миллионов триста пятьдесят четыре тысячи семьсот тридцать) штук обыкновенных акций Общества и 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) штук привилегированных акций Общества. К определению кворума принять 887 354 730 голосующих акций Общества. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 21 декабря 2012 года. 2.4 Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров: 21 декабря 2012 года, б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 21 ” декабря 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.