Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк АВАНГАРД - публичное акционерное общество 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2879 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; http://avangard.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2025 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании принимали участие семь из девяти членов Совета директоров, кворум имеется По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Первый вопрос повестки дня: О рассмотрении результатов самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год. Решение по первому вопросу повестки дня: Признать состояние корпоративного управления в 2024 году достаточным, адекватным масштабам деятельности Банка и позволяющим Совету директоров осуществлять эффективное руководство деятельностью Банка. Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвердить Отчет о результатах самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год (Приложение №1 к Протоколу). Пятый вопрос повестки дня: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года». Решение по пятому вопросу повестки дня: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года» принять решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года после налогообложения в размере 5 832 552 922 (Пять миллиардов восемьсот тридцать два миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать два) рубля 91 копейка: - Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года в размере 242 100 000 (Двести сорок два миллиона сто тысяч) рублей направить на пополнение резервного фонда Банка. - Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года в размере не более 5 500 172 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов сто семьдесят две тысячи) рублей, с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов в размере 3 200 222 000 (Три миллиарда двести миллионов двести двадцать две тысячи) рублей, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в размере не более 2 299 950 000 (Два миллиарда двести девяносто девять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, что составляет не более 28 (Двадцать восемь) рублей 50 копеек на одну обыкновенную именную акцию Банка, в денежной форме, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 28 апреля 2025 года. - Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года в размере не более 689 881 922 (Шестьсот восемьдесят девять миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот двадцать два) рубля 91 копейка оставить нераспределенной. Седьмой вопрос повестки дня: О кандидатах в Совет директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» и Ревизионную комиссию ПАО АКБ «АВАНГАРД». Решение по седьмому вопросу повестки дня: 1. В связи с отсутствием предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка, руководствуясь п.7. статьи 53 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка на годовом заседании Общего собрания акционеров: N п/п ФИО кандидатов 1 Фамилия Имя Отчество 1 2 Фамилия Имя Отчество 2 3 Фамилия Имя Отчество 3 4 Фамилия Имя Отчество 4 5 Фамилия Имя Отчество 5 6 Фамилия Имя Отчество 6 7 Фамилия Имя Отчество 7 8 Фамилия Имя Отчество 8 9 Фамилия Имя Отчество 9 Раскрытие информации ограничено в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024. Десятый вопрос повестки дня: Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.01.2025. Решение по десятому вопросу повестки дня: Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2025 (Приложение №5 к Протоколу): 1. Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД». 2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД». 3. Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая: • отчет о рыночном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о процентном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о риске концентрации ПАО АКБ «АВАНГАРД». Одиннадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2025 (за 2024 год). Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2025 (за 2024 год) (Приложение № 6 к Протоколу). Двенадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении сигнальных и контрольных значений целевых показателей операционной надежности (ЦПОН) на плановый годовой период (на 2025 год). Решение по двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить сигнальные и контрольные значения целевых показателей операционной надежности (ЦПОН) на плановый годовой период (на 2025 год) (Приложение № 7 к Протоколу). Тринадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении Контрольных показателей уровня операционного риска (КПУР) в целом по Банку. Решение по тринадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Контрольные показатели уровня операционного риска (КПУР) в целом по Банку (Приложение № 8 к Протоколу). 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07 марта 2025 года 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10 марта 2025 года, Протокол Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 829 2.5. идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 10102879B, 05.09.1994 ISIN: RU000A0DM7B3, код CFI: ESVXFR 3. Подпись 3.1. Председатель Правления В.Л. Торхов 3.2. Дата 10.03.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.