Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот» На английском языке - PАО «Sovcomflot» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Совкомфлот» На английском языке – PАО «SCF» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 191186, г. Санкт- Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А. 1.4. ОГРН эмитента 1027739028712 1.5. ИНН эмитента 7702060116 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10613-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.edisclosure. ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 5 апреля 2016 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 апреля 2016 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О предварительном утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ПАО «Совкомфлот» за 2015 год. 2. О предварительных рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2015 год. 3. О результатах работы Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» по итогам 2015 финансового года. 4. О результатах выполнения Долгосрочной программы развития (ДПР) ПАО «Совкомфлот» и значениях показателей КПЭ достигнутых по итогам работы в отчетном году. 5. О внесении изменений во внутренние документы ПАО «Совкомфлот». 6. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки. 7. О предложении единственному акционеру ПАО «Совкомфлот» одобрить крупную сделку. 8. Об утверждении порядка учета инвестиционных проектов, включенных в перечень инвестиционных проектов. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель генерального директора – финансовый директор (по доверенности № СКФ-10/64Д от 18 апреля 2014 г.) Публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот» __________________Н.Л. Колесников М.П. 3.2. Дата: 5 апреля 2016 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.