Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Аптечная сеть 36,6 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109125, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, ул Саратовская, д. 18/10, эт./помещ. 1/1, ком./оф. 1/1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027722000239 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722266450 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07335-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216; http://pharmacychain366.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2022 г. - место проведения общего собрания акционеров: не применимо; - время проведения: не применимо. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: По всем вопросам повестки дня, за исключением вопроса повестки дня №4: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: 7 630 433 826. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П: 7 630 433 826. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанным вопросам повестки дня общего собрания: 4 580 194 099, кворум имелся: 60.0253% По вопросу повестки дня № 4: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания: 68 673 904 434 (кумулятивные голоса). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П: 68 673 904 434. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания: 41 221 746 891, кворум имелся: 60.0253% 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2021 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2021 год, а также распределении прибыли по результатам финансового года. 3. О выплате дивидендов по результатам финансового года. 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». 5. Об утверждении размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». 6. Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6». 7. Об утверждении Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции. 9. Об одобрении заключения сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 2.6.1. по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2021 год». «ЗА» 4 580 194 099 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. «ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П: «Недействительные» 0 голосов 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. «По иным основаниям» 0 голосов 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. ИТОГО: 4 580 194 099 голосов 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1: Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2021 год. 2.6.2. по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2021 год, а также распределении прибыли по результатам финансового года». «ЗА» 4 580 194 099 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. «ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П: «Недействительные» 0 голосов 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. «По иным основаниям» 0 голосов 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. ИТОГО: 4 580 194 099 голосов 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2021 год. Прибыль по результатам 2021 финансового года не распределять, в связи с ее отсутствием. 2.6.3. по вопросу повестки дня № 3 «О выплате дивидендов по результатам финансового года». «ЗА» 4 580 194 099 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. «ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П: «Недействительные» 0 голосов 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. «По иным основаниям» 0 голосов 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. ИТОГО: 4 580 194 099 голосов 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 3: Дивиденды по результатам 2021 финансового года не выплачивать. 2.6.4. Информация по вопросу повестки дня № 4 не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351. 2.6.5. по вопросу повестки дня № 5 «Об утверждении размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». «ЗА» 4 580 194 099 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. «ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П: «Недействительные» 0 голосов 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. «По иным основаниям» 0 голосов 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. ИТОГО: 4 580 194 099 голосов 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 5: 1.1. Утвердить базовый размер вознаграждения, в размере, предусмотренном п. 3.3 Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6». 1.2. Утвердить первым расчетным кварталом, в целях осуществления выплат, предусмотренных Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» - III квартал 2022 г. 2.6.6. по вопросу повестки дня № 6 «Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6»». «ЗА» 4 580 194 099 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. «ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П: «Недействительные» 0 голосов 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. «По иным основаниям» 0 голосов 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. ИТОГО: 4 580 194 099 голосов 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 6: Утвердить: - Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, д.5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2022 год. - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (место нахождения: 109052, г. Москва, Ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, оф. 16А, этаж 1, пом. 4, ИНН: 2312145943, ОГРН: 1082312000110) в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2022 год. 2.6.7. по вопросу повестки дня № 7 «Об утверждении Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции». «ЗА» 4 580 194 099 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. «ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П: «Недействительные» 0 голосов 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. «По иным основаниям» 0 голосов 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. ИТОГО: 4 580 194 099 голосов 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 7: Утвердить Устав ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции. 2.6.8. по вопросу повестки дня № 8 «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции». «ЗА» 4 580 194 099 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. «ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П: «Недействительные» 0 голосов 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. «По иным основаниям» 0 голосов 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. ИТОГО: 4 580 194 099 голосов 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 8: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции. 2.6.9. Информация по вопросу повестки дня № 9 не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 53 от 30 июня 2022 г. 2.8. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-07335-A, дата присвоения – 14.08.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Кузин 3.2. Дата 01.07.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.