Полный текст:

Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.04.2022 2. Содержание сообщения 2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 апреля 2022, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, Акционерное общество «Сервис-Реестр». 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 58,271 % голосов по вопросам 1 – 3 повестки дня, 58,272 % голосов по вопросам 4 – 6 повестки дня, кворум имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О внесении изменений в Устав ПАО НК «РуссНефть». 2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». 3. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть». 4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам 2.6.1. Формулировка вопроса повестки дня, поставленного на голосование: О внесении изменений в Устав ПАО НК «РуссНефть». Итоги голосования: «за» - 99,889% голосов, «против» - 0,111% голосов, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет. 2.6.2. Формулировка вопроса повестки дня, поставленного на голосование: Об определении количественного состава Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». Итоги голосования: «за» - 99,889% голосов, «против» - 0,111% голосов, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет. 2.6.3. Формулировка вопроса повестки дня, поставленного на голосование: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть». Итоги голосования: «за» - 99,889% голосов, «против» - 0,111% голосов, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет. 2.6.4. Формулировка вопроса повестки дня, поставленного на голосование: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования: «за» - 93,696% голосов, «против» - 6,304% голосов, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет. 2.6.5. Формулировка вопроса повестки дня, поставленного на голосование: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования: «за» - 93,696% голосов, «против» - 6,304% голосов, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет. 2.6.6. Формулировка вопроса повестки дня, поставленного на голосование: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования: «за» - 93,696% голосов, «против» - 6,304% голосов, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет. 2.6.7. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня: «Внести изменения в Устав ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложения 1». По второму вопросу повестки дня: «Определить количественный состав Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» равным 11 (Одиннадцать)». По третьему вопросу повестки дня: «Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть» равным 3 (Три)». По четвертому вопросу повестки дня: «Одобрить сделки, указанные в п.1 Приложения 2». По пятому вопросу повестки дня: «Одобрить сделки, указанные в п.2 Приложения 2». По шестому вопросу повестки дня: «Одобрить сделки, указанные в п.3 Приложения 2». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 апреля 2022 года, протокол № б/н. 2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-39134-Н, дата государственной регистрации выпуска: 05.10.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSE60. 3. Подпись 3.1. Вице-президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” апреля 20 22 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.