Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Современный коммерческий флот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Совкомфлот” 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А 1.4. ОГРН эмитента: 1027739028712 1.5. ИНН эмитента: 7702060116 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10613-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru// 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: из 12 членов Совета директоров Эмитента в голосовании приняли участие 12 директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам 1, 2 и 5 повестки дня приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По первому вопросу повестки дня заседания «О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2019 год»: 2.2.1.1. Принять к сведению финансовые результаты согласно консолидированной финансовой отчетности ПАО «Совкомфлот» и его дочерних обществ за 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО. 2.2.1.2. Предварительно утвердить годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2019 год. 2.2.1.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2019 год. 2.2.2. По второму вопросу повестки дня заседания «О предварительных рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2019 год»: 2.2.2.1. В предварительном порядке рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» направить на выплату дивидендов 7 181 000 тыс. рублей, что составляет 50% от консолидированной прибыли, приходящейся на собственников ПАО «Совкомфлот» в соответствии с МСФО отчетностью, подготовленной в соответствии с требованиями федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010 №208-ФЗ. 2.2.3. По пятому вопросу повестки дня заседания «О внесении изменений во внутренние документы ПАО «Совкомфлот»: 2.2.3.1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о дивидендной политике ПАО «Совкомфлот». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 7 апреля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 8 апреля 2020 года, протокол № 192. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной регистрации выпуска: 22.08.1996; дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22.11.2018; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора - Административный директор (Доверенность № СКФ-10/212Д от 30.06.2017) Остапенко Алексей Викторович 3.2. Дата 12.05.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.