Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru 2. Содержание сообщения 1. Cодержание решений, принятых советом директоров эмитента: а) По вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Ленэнерго принято решение: 1. Удовлетворить требование акционера Общества. 2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия. 3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 февраля 2012 года. 4. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут. 5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Санкт-Петербург, пл. Победы, 1, гостиница Park Inn Pulkovskaya, Санкт-Петербург. 6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, 17 ноября 2011 года. 8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1). О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества. 2). Об избрании Совета директоров Общества. 9. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа А не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, - требование акционера о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 11. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 января 2012 года по 09 февраля 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - в помещении ОАО Регистратор Р.О.С.Т. по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 13; - в помещении Обособленного подразделения ОАО Регистратор Р.О.С.Т. в г. Санкт-Петербург. по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О. 26 линия, дом 15, корп. 2, лит. А, ком. 5.4; - в помещении исполнительного аппарата ОАО Ленэнерго по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, каб. 325 (отдел по работе с акционерами и инвесторами ОАО Ленэнерго); а также 10 февраля 2012 года во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту его проведения: г. Санкт-Петербург, пл. Победы, 1, гостиница Park Inn Pulkovskaya, Санкт-Петербург. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.lenenergo.ru не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 12. Определить, что бюллетени для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются каждому из указанных лиц под роспись не позднее 20 января 2012 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: • 107996, Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9, ОАО Регистратор Р.О.С.Т.; • 199026, г. Санкт-Петербург, 26-ая линия Васильевского острова, дом 15, корп. 2, лит. А, Обособленное подразделение ОАО Регистратор Р.О.С.Т. в г. Санкт-Петербург.; • 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, каб. 325 (отдел по работе с акционерами и инвесторами ОАО Ленэнерго). 13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 07 февраля 2012 года. 14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. 15. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в срок не позднее 01 декабря 2011 года о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: - направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; - опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете Невское время; - разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет. 16. Определить, что в случае отсутствия на внеочередном Общем собрании акционеров Общества Председателя Совета директоров функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а в случае отсутствия и Председателя и заместителя Председателя Совета директоров функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества по решению присутствующих на внеочередном Общем собрании акционеров членов Совета директоров Общества осуществляет любой член Совета директоров Общества. 17. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Корпоративного секретаря Общества Смольникова Андрея Сергеевича. 18. Определить, что предложения от акционеров Общества о выдвижении кандидатур для избрания в Совет директоров должны поступить в Общество не позднее 10.01.2012 года. 19. Рассмотреть на заседании Совета директоров Общества предложения акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, а также иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, решение по которым не принято на настоящем заседании Совета директоров, в течение 5 (пяти) дней после окончания срока, предусмотренного в п.18 настоящего решения. 2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.10.2011 г. 3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №10 от 15.11.2011г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский (подпись) 3.2. Дата « 15 » ноября 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.