Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305 1.5. ИНН эмитента: 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rosinter.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых Советом директоров Эмитента решениях. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 28 декабря 2009 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 28 декабря 2009 г., № 12-2009 Содержание решения, принятого Советом директоров: Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»: • Утвердить форму проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества – заочная форма (заочное голосование - выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования). • Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров: 1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. • Утвердить форму голосования на общем собрании акционеров – именными бюллетенями и текст бюллетеней (Приложение 1 к настоящему Протоколу). • Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам: 1. Пояснительная записка по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность; 2. Рекомендации Совета директоров Общества акционерам по голосованию на Внеочередном общем собрании акционеров, включая информацию об определении Советом директоров цены сделок (Приложение 3 к настоящему Протоколу). С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно, кроме субботы и воскресенья по рабочим дням (телефон 788 44 88, доб.2785, контактное лицо Пилипенко Эдуард). • Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – «29» декабря 2009 г. • Утвердить дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования – «16» февраля 2010 г., и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1. • Утвердить форму сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – уведомлением, и текст уведомления (Приложение 2 к настоящему Протоколу). Опубликовать уведомление о проведении общего собрания акционеров на сайте www.rosinter.ru не позднее «16» января 2010 г. • В случае, если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества согласно списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на дату «29» декабря 2009 г., станет более 100 (ста), Общество вправе поручить выполнение функций Счетной комиссии Регистратору Общества – ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ». Назначить секретарем Внеочередного общего собрания акционеров секретаря Совета директоров Панкратову Татьяну Владимировну. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Президент ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» - С.Г. Бешев 3.2. Дата “28” декабря 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.