Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. Из 7 членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ», имеющих право участвовать в голосовании, приняли участие 6 членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ». Результаты голосования: по вопросу повестки дня «О председательствующем на заседании Совета директоров» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «КАМАЗ» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «КИП-Мастер» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1. Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О председательствующем на заседании Совета директоров» принято следующее решение: Решение: 1. Уполномочить члена Совета директоров Исхакова Шамиля Габдулхаковича председательствовать на данном заседании Совета директоров и подписать протокол по итогам голосования членов Совета директоров. 2. Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «КАМАЗ» принято следующее решение: Решение: 2. Учитывая, что сделки между ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «КАМАЗ» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, одобрить заключение сделок между ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «КАМАЗ», со следующими существенными условиями: 2.1 Дополнительное соглашение к договору № 12/14/233 от 15.02.2012 г. на оказание телекоммуникационных услуг.  оператор связи: ОАО «КАМАЗ»;  абонент: ОАО «НЕФАЗ»;  предмет сделки: увеличение объема предоставляемых услуг;  заинтересованное лицо: ОАО «КАМАЗ» - акционер, владеющий более 20 процентов голосующих акций ОАО «НЕФАЗ», одновременно являющийся стороной в сделке;  цена сделки: увеличение суммы договора на 16 921,57 (шестнадцать тысяч девятьсот двадцать один) руб. 57 коп., включая НДС. 2.2 Договор ответственного хранения материальных ценностей.  хранитель: ОАО «КАМАЗ»;  поклажедатель: ОАО «НЕФАЗ»  предмет сделки: хранение имущества ОАО «НЕФАЗ» (узел цифровой коммутации, аппаратура СОРМ-01 SS);  заинтересованное лицо: ОАО «КАМАЗ» - акционер, владеющий более 20 процентов голосующих акций ОАО «НЕФАЗ», одновременно являющийся стороной в сделке;  цена сделки: не более 1000 рублей в месяц, включая НДС.  срок договора: до востребования Поклажедателем. 3. Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «КИП-Мастер» принято следующее решение: Решение: 3. Учитывая, что договор аренды недвижимого имущества между ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «КИП-Мастер» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность, одобрить заключение сделки между ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «КИП-Мастер», со следующими существенными условиями:  арендодатель: ОАО «КИП-Мастер»;  арендатор: ОАО «НЕФАЗ»;  предмет сделки: аренда недвижимого имущества – офисные помещения общей площадью 882,72 кв.м.  заинтересованные лица: ОАО «КАМАЗ», одновременное владеющее более 20 процентов голосующих акций ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «КИП-Мастер»; Хомков О.Н., одновременно являющийся членом Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «КИП-Мастер»;  цена сделки: плата за арендуемое недвижимое имущество состоит из постоянной части, составляющей 134 173,44 (сто тридцать четыре тысячи сто семьдесят три) руб. 44 коп., включая НДС в месяц и переменной – за использованные коммунальные услуги.  срок договора: 11 месяцев с момента подписания договора, с возможностью пролонгации. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: с 01.11.2013 по 05.11.2013 (в форме заочного голосования) 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05.11.2013г., протокол № 6 (171). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор: Н.Н. Пронин 3.2. Дата: 06.11.2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.