Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 4.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4.2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4.3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4.4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4.5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 5.1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 5.2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 6.1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 6.2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 7.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7.2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8.1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 8.2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 13: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 14: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 15: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 16: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 17: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 18: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 19: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 20: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 21: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 22.1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 22.2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 22.3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 23.1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 23.2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 24.1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 24.2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 24.3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 24.4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 24.5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 25.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 25.2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 26: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 27: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 28: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 29: «ЗА» - 0; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении внутренних документов Общества, регламентирующих систему ключевых показателей эффективности. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности ДЗО (ВЗО) ПАО «РАО ЭС Востока» в новой редакции с применением с 01 июля 2015 года ВОПРОС № 2. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО «Магаданэнерго» на 2015 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2015 г. 2.Утвердить скорректированные целевые значения годовых показателей, входящих в состав КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО» на 2015 год. ВОПРОС № 3. Об утверждении скорректированных целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «Магаданэнерго» на 3-4 квартал 2015 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить скорректированные целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «Магаданэнерго» на 3-4 квартал 2015г 2.Утвердить скорректированные целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности, входящих в состав КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО» на 3-4 кварталы 2015 года ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности ПАО «Магаданэнерго» за 9 месяцев 2015 года, в том числе: 4.1. отчета об исполнении бизнес-плана Общества; 4.2. отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2015 года; 4.3. отчета о исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами; 4.4. отчета об итогах закупочной деятельности Общества. 4.5. отчета о выполнении перечня Антикризисных мероприятий Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 4.1.Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года 4.2. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2015 года 4.3. Отчет об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами за 3 квартал 2015 года принять к сведению 4.4. Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности Общества за 9 месяцев 2015 года 4.5. Утвердить отчет об исполнении перечня Антикризисных мероприятий Общества за 9 месяцев 2015 года ВОПРОС № 5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоналадка». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоналадка» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоналадка» 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоналадка» за 9 месяцев 2015 года голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года 2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности АО «Магаданэнергоналадка» за 3 квартал 2015 года» голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2015 года ВОПРОС № 6. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» 1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 9 месяцев 2015 года» голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года 2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности АО «Магаданэнергоремонт» за 3 квартал 2015 года» голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2015 года. ВОПРОС № 7. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» 1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 9 месяцев 2015 года»: голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года. 2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности АО «Магаданэлектросетьремонт» за 3 квартал 2015 года»: голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2015 года ВОПРОС № 8. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров АО «Чукотэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Чукотэнерго» 1. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Чукотэнерго» за 9 месяцев 2015 года» голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года 2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности АО «Чукотэнерго» за 3 квартал 2015 года» голосовать ЗА принятие следующего решения: 1.Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2015 года ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения №1 к договору подряда по капитальному ремонту BЛ-35 кВ «Тауйск-Талон», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения №1 к договору подряда по капитальному ремонту BЛ-35 кВ «Тауйск-Талон», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора поставки товара (линейной арматуры), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора поставки товара (линейной арматуры), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 11. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора поставки товара (метизов), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора поставки товара (метизов), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 12. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг на профилактические работы аппаратуры высокочастотной связи системных каналов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг на профилактические работы аппаратуры высокочастотной связи системных каналов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 13. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «РусГидро» договора оказания консультационных услуг по подготовке отчетности Группы Магаданэнерго в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и сопровождению аудиторской проверки отчетности, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «РусГидро» договора оказания консультационных услуг по подготовке отчетности Группы Магаданэнерго в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и сопровождению аудиторской проверки отчетности, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 14. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения №4 к договору займа №1010/50-2013 от 01.10.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения №4 к договору займа №1010/50-2013 от 01.10.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 15. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения №4 к договору займа №1249/50-2012 от 28.12.2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения №4 к договору займа №1249/50-2012 от 28.12.2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 16. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 17. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №3 к договору займа №1353/50-2013 от 30.12.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №3 к договору займа №1353/50-2013 от 30.12.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 18. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 19. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» дополнительного соглашения №1 к договору займа №2725/25-2015 от 25.02.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» дополнительного соглашения №1 к договору займа №2725/25-2015 от 25.02.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 20. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» дополнительного соглашения №3 к договору займа №1012/50-2013 от 01.10.2013г, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» дополнительного соглашения №3 к договору займа №1012/50-2013 от 01.10.2013г, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 21. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 22. О принятии решений по вопросам компетенции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам компетенции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: 1. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения №4 к договору займа №1010/50-2013 от 01.10.2013, являющегося крупной сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенной крупной сделкой (договор займа №1249/50-2012), цена которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения №4 к договору займа № 1010/50-2013 от 01.10.2013, являющегося крупной сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенной крупной сделкой (договор займа№1249/50-2012 от 28.12.2012), цена которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения №4: Займодавец - ПАО «Магаданэнерго» Заемщик - АО «Магаданэлектросетьремонт» Предмет дополнительного соглашения №4: продление срока возврата займа. Предельная цена договора с учетом дополнительного соглашения №4 определяется из следующих критериев: Сумма займа: 40 000 000 (сорок миллионов) рублей; Проценты за пользование суммой займа: 9,5 (девять целых пять десятых) процента годовых от суммы займа. Срок пользования суммой займа: с даты фактического предоставления денежных средств по 30.12.2016 Срок погашения займа с учетом дополнительного соглашения №4: 30.12.2016. Срок действия дополнительного соглашения №4: вступает в силу с момента его подписания и действует по 30.12.2016. 2. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения №4 к договору займа №1249/50-2012 от 28.12.2012, являющегося крупной сделкой, взаимосвязанной с заключенной крупной сделкой (договор займа №1010/50-2013 от 01.10.2013), цена которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения №4 к договору займа №1249/50-2012 от 28.12.2012, являющегося взаимосвязанной с заключенной крупной сделкой (договор займа №1010/50-2013 от 01.10.2013), цена которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения №4: Займодавец - ПАО «Магаданэнерго» Заемщик - АО «Магаданэлектросетьремонт» Предмет дополнительного соглашения №4: продление срока возврата займа. Предельная цена договора с учетом дополнительного соглашения№4 определяется из следующих критериев: Сумма займа: 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей; Проценты за пользование суммой займа: 9,5 (девять целых пять десятых) процента годовых от суммы займа. Срок пользования суммой займа: с даты фактического предоставления денежных средств по 30.12.2016. Срок погашения займа с учетом дополнительного соглашения №4: 30.12.2016. Срок действия дополнительного соглашения №4: вступает в силу с момента его подписания и действует по 30.12.2016. 3. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» договора займа, являющегося крупной сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенными крупными сделками (договор займа №1010/50-2013 от 01.10.2013 и №1249/50-2012 от 28.12.2012), цена которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества 3.1. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» договора займа, являющегося крупной сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенными крупными сделками (договор займа №1010/50-2013 от 01.10.2013 и №1249/50-2012 от 28.12.2012), цена которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны договора: Займодавец - ПАО «Магаданэнерго» Заемщик - АО «Магаданэлектросетьремонт» Предмет договора: Продление срока возврата займа. Предельная цена договора определяется исходя из следующих критериев: Сумма займа: 41 000 000 (сорок один миллион) рублей; Проценты за пользование суммой займа: 9,5 (девять целых пять десятых) процента годовых от суммы займа. Срок пользования суммой займа: с даты фактического предоставления денежных средств по 30.12.2016. Срок погашения займа: 30.12.2016. Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания и действует по 30.12.2016. ВОПРОС № 23. О принятии решений по вопросам компетенции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам компетенции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: 1. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №3 к договору займа №1353/50-2013 от 30.12.2013, являющемуся взаимосвязанной сделкой с заключаемой крупной сделкой, цена которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. 1.1. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №3 к договору займа №1353/50-2013 от 30.12.2013, являющемуся взаимосвязанной с заключаемой крупной сделкой, цена которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения №3: Займодавец - ПАО «Магаданэнерго» Заемщик - АО «Магаданэнергоремонт» Предмет дополнительного соглашения №3: Продление срока возврата займа. Предельная цена договора с учетом дополнительного соглашения №3 определяется исходя из следующих критериев: Сумма займа: 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей; Проценты за пользование суммой займа: 9,5 (девять целых пять десятых) процента годовых от суммы займа. Срок пользования суммой займа: с даты фактического предоставления денежных средств по 30.12.2016. Срок погашения займа с учетом дополнительного соглашения №3: 30.12.2016. Срок действия дополнительного соглашения №3: вступает в силу с момента его подписания и действует по 30.12.2016. 2. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора займа, являющегося крупной сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, цена которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества 2.1. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора займа, являющегося крупной сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенной крупной сделкой (договор займа №1353/50-2013 от 30.12.2013), цена которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны договора: Займодавец - ПАО «Магаданэнерго» Заемщик - АО «Магаданэнергоремонт» Предмет договора: Предоставление АО «Магаданэнергоремонт» займа в размере 24 400 000 (двадцать четыре миллиона четыреста тысяч) рублей. Предельная цена договора определяется исходя из следующих критериев: Сумма займа: 24 400 000 (двадцать четыре миллиона четыреста тысяч) рублей; Проценты за пользование суммой займа: 9,5 (девять целых пять десятых) процента годовых от суммы займа. Срок пользования суммой займа: с даты фактического предоставления денежных средств по 30.12.2016. Срок погашения займа: 30.12.2016. Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания и действует по 30.12.2016. ВОПРОС № 24. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоналадка», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам компетенции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоналадка», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Магаданэнергоналадка»: 1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Магаданэнергоналадка». 2. Об избрании членов Совета директоров АО «Магаданэнергоналадка»: 2.1. Избрать Совет директоров АО «Магаданэнергоналадка» в составе: 1. Гольфрид Александр Ушерович, Генеральный директор АО «Магаданэнергоналадка»; 2. Скрипоусов Владимир Сергеевич, директор Департамента надежности, промышленной безопасности и охраны труда ПАО «Магаданэнерго»; 3. Прошина Вера Сергеевна, начальник отдела корпоративных отношений и собственности ПАО «Магаданэнерго»; 4. Коскунаков Саид Магзомович, начальник Департамент технического сопровождения проектов ПАО «РАО ЭС Востока»; 5. Гришанов Андрей Геннадьевич, начальник Казначейства ПАО «Магаданэнерго». 3. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» дополнительного соглашения №3 к договору займа №1012/50-2013 от 01.10.2013, являющегося крупной сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенной крупной сделкой (договор займа №2725/25-2015 от 25.02.2015), цена которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» дополнительного соглашения №3 к договору займа №1012/50-2013 от 01.10.2013, являющегося крупной сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенной крупной сделкой (договор займа №2725/25-2015 от 25.02.2015), цена которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения №3: Займодавец - ПАО «Магаданэнерго» Заемщик - АО «Магаданэнергоналадка» Предмет дополнительного соглашения №3: Продление срока возврата займа. Предельная цена договора с учетом дополнительного соглашения №3 определяется исходя из следующих критериев: Сумма займа: 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей; Проценты за пользование суммой займа: 9,5 (девять целых пять десятых) процента годовых от суммы займа. Срок пользования суммой займа: с даты фактического предоставления денежных средств по 30.12.2016 Срок погашения займа с учетом дополнительного соглашения №3: 30.12.2016. Срок действия дополнительного соглашения №3: вступает в силу с момента его подписания и действует по 30.12.2016. 4. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» дополнительного соглашения №1 к договору займа №2725/25-2015 от 25.02.2015, являющегося крупной сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенной крупной сделкой (договор займа №1012/50-2013 от 01.10.2013), цена которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» дополнительного соглашения №1 к договору займа №2725/25-2015 от 25.02.2015г, являющегося крупной сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенной крупной сделкой (договор займа №1012/50-2013 от 01.10.2013), цена которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения №1: Займодавец - ПАО «Магаданэнерго» Заемщик - АО «Магаданэнергоналадка» Предмет дополнительного соглашения №1: Продление срока возврата займа. Предельная цена договора с учетом дополнительного соглашения №1 определяется исходя из следующих критериев: Сумма займа: 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) рублей; Проценты за пользование суммой займа: 10,5 (десять целых пять десятых) процента годовых от суммы займа. Срок пользования суммой займа: с даты фактического предоставления денежных средств по 30.12.2016 Срок погашения займа с учетом дополнительного соглашения №1: 30.12.2016. Срок действия дополнительного соглашения №1: вступает в силу с момента его подписания и действует по 30.12.2016. 5. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора займа, являющегося крупной сделкой, взаимосвязанной с заключенными крупными сделками, цена которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора займа, являющегося крупной сделкой, взаимосвязанной с заключенными крупными сделками (договор займа №1012/50-2013 от 01.10.2013 и №2725/25-2015 от 25.02.2015),цена которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны договора: Займодавец - ПАО «Магаданэнерго» Заемщик - АО «Магаданэнергоналадка» Предмет договора: Предоставление АО «Магаданэнергоналадка» займа в размере 16 100 000 (шестнадцать миллионов сто тысяч) рублей. Предельная цена договора определяется исходя из следующих критериев: Сумма займа: 16 100 000 (шестнадцать миллионов сто тысяч) рублей; Проценты за пользование суммой займа: 9,5 (девять целых пять десятых) процента годовых от суммы займа. Срок пользования суммой займа: с даты фактического предоставления денежных средств по 30.12.2016. Срок погашения займа: 30.12.2016. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 30.12.2016. ВОПРОС № 25. Об одобрении заключения кредитных договоров между ПАО «Магаданэнерго» и Банком-победителем открытого запроса предложений от 01.12.2015 по лотам № 209.1 и № 209.2 на право заключения договоров на оказание услуг по предоставлению кредитных линий для нужд ПАО «Магаданэнерго» в сумме 130 000 000 (сто тридцать миллионов) рублей и 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей являющихся взаимосвязанными между собой и ранее заключенной сделкой, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение кредитных договоров между ПАО «Магаданэнерго» и Банком-победителем открытого запроса предложений от 01.12.2015 по лотам № 209.1 и № 209.2 на право заключения договоров на оказание услуг по предоставлению кредитных линий для нужд ПАО «Магаданэнерго» в сумме 130 000 000 (сто тридцать миллионов) рублей и 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей являющихся взаимосвязанными между собой и ранее заключенной сделкой, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ВОПРОС № 26. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Магаданэнерго» на 2016 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «Магаданэнерго» на 2016 год, в том числе инновационной и высокотехнологичной продукции на 2016-2021гг. (приложение №18 к решению). 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Магаданэнерго» при необходимости провести корректировку годовой комплексной программы закупок ПАО «Магаданэнерго» на 2016 год одновременно с утверждением Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2016-2020 гг. 3. Поручить Генеральному директору ПАО «Магаданэнерго» обеспечить при исполнении годовой комплексной программы закупок Общества на 2016 год не превышение уровня затрат в 2016 году над фактом 2015 года. ВОПРОС № 27. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №2 к договору подряда № 41/22-2014 от 24.01.2014 по реконструкции котлоагрегата №8 с заменой II ступени водяного экономайзера и капитальному ремонту котлоагрегатов с заменой поверхности нагрева, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №2 к договору подряда № 41/22-2014 от 24.01.2014 по реконструкции котлоагрегата №8 с заменой II ступени водяного экономайзера и капитальному ремонту котлоагрегатов с заменой поверхности нагрева, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 28. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 1 квартал 2016 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 1 квартал 2016 года. ВОПРОС № 29. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить на период с 01.01.2016 по 31.03.2016 Лимит стоимостных параметров заимствований для Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго»: - по кредитам до 12 месяцев включительно – 14 процентов годовых; - по кредитам более 12 месяцев – 15 процентов годовых, 2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствований Общества является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2015 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №17-15 от 28 декабря 2015 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 28 декабря 2015г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.