Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС»: Положения о системе управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 1.1. Утвердить внутренний документ ПАО «ФСК ЕЭС»: Положение о системе управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС»: Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов. Вариант I. Решение: 2.1. В связи с отсутствием рекомендаций Комитета по стратегии ПАО «ФСК ЕЭС» по утверждению Регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову обеспечить разработку в соответствии с методическими указаниями, одобренными Правительством Российской Федерации в рамках выполнения Поручения № Пр-3013, утверждение и внедрение Регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов. Срок: 30 ноября 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вариант II. Решение: 2.1. Утвердить внутренний документ ПАО «ФСК ЕЭС»: Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение не принято. Вопрос № 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС»: Положения о системе управления качеством». Решение: 3.1. Утвердить внутренний документ ПАО «ФСК ЕЭС»: Положение о системе управления качеством согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение принято. Вопрос № 4: О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2015 года. Решение: 4.1. Принять к сведению результаты Антикоррупционного мониторинга ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2015 года, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение не принято. Вопрос № 5: Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС»: Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. Решение: 5.1. Утвердить внутренний документ ПАО «ФСК ЕЭС»: Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 6: Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС»: Положения о внутреннем аудите ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 6.1. Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению № 6 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 6.2. Поручить Директору по внутреннему аудиту – начальнику Департамента внутреннего аудита Алимурадовой И.А. обеспечить разработку и вынесение на утверждение Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением на Комитете по Аудиту Совета директоров Общества по итогам согласования с Председателем Правления Общества Политики в области организации функции (системы) внутреннего аудита Группы ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 6.3. Считать исполненным п.9.2. решения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 20.08.2015 (протокол от 24.08.2015 № 280) Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 7: Об одобрении договора на выполнение работ (Корректировка ПД, РД, СМНР, оборудование, оформление прав на земельные участки) по титулу: «Реконструкция ПС 330/110/10 кВ «Махачкала–330» (замена выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ (Корректировка ПД, РД, СМНР, оборудование, оформление прав на земельные участки) по титулу: «Реконструкция ПС 330/110/10 кВ «Махачкала–330» (замена выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 65 487 510 (Шестидесяти пяти миллионов четырехсот восьмидесяти семи тысяч пятисот десяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 9 989 620 (Девяти миллионов девятисот восьмидесяти девяти тысяч шестисот двадцати) рублей 17 копеек. 7.2. Одобрить договор на выполнение работ (Корректировка ПД, РД, СМНР, оборудование, оформление прав на земельные участки) по титулу: «Реконструкция ПС 330/110/10 кВ «Махачкала–330» (замена выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - оформлению прав на земельные участки для проведения проектно-изыскательских работ (при необходимости); - инженерным изысканиям; - оформлению прав на земельные участки для реконструкции Объекта; - корректировке Проектной документации и разработке Рабочей документации; - проведению экспертизы Проектной документации; - осуществлению авторского надзора; - реконструкции, а также обеспечить комплектацию объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 65 487 510 (Шестидесяти пяти миллионов четырехсот восьмидесяти семи тысяч пятисот десяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 9 989 620 (Девяти миллионов девятисот восьмидесяти девяти тысяч шестисот двадцати) рублей 17 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ: 30.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не может принимать участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение принято. Вопрос № 8: Об одобрении договора на выполнение работ (ПД, РД, СМНР, оборудование, оформление прав на земельные участки) по титулу: «Реконструкция ПС Т–15 220/110/35/10 кВ (установка выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) организация плавки гололёда на проводах и тросах на отходящих ВЛ 220 кВ) на проводах и тросах на отходящих ВЛ 220 кВ)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ (ПД, РД, СМНР, оборудование, оформление прав на земельные участки) по титулу: «Реконструкция ПС Т–15 220/110/35/10 кВ (установка выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) организация плавки гололёда на проводах и тросах на отходящих ВЛ 220 кВ) на проводах и тросах на отходящих ВЛ 220 кВ)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 39 409 610 (Тридцати девяти миллионов четырехсот девяти тысяч шестисот десяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 6 011 635 (Шести миллионов одиннадцати тысяч шестисот тридцати пяти) рублей 42 копеек. 8.2. Одобрить договор на выполнение работ (ПД, РД, СМНР, оборудование, оформление прав на земельные участки) по титулу: «Реконструкция ПС Т–15 220/110/35/10 кВ (установка выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) организация плавки гололёда на проводах и тросах на отходящих ВЛ 220 кВ) на проводах и тросах на отходящих ВЛ 220 кВ)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ: - по оформлению прав на земельные участки для проведения проектно-изыскательских работ (при необходимости); - по инженерным изысканиям; - по оформлению прав на земельные участки для реконструкции Объекта; - по разработке Проектной и Рабочей документации; - по проведению экспертизы Проектной документации; - по осуществлению авторского надзора; - по реконструкции, - а также обеспечить комплектацию объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 39 409 610 (Тридцати девяти миллионов четырехсот девяти тысяч шестисот десяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 6 011 635 (Шести миллионов одиннадцати тысяч шестисот тридцати пяти) рублей 42 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ: 30.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не может принимать участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение принято. Вопрос № 9: Об одобрении договора на выполнение работ (ПД, РД, СМНР, оборудование, оформление прав на земельные участки) по титулу: «Реконструкция ПС 220/110/10 кВ «Зимовники» (установка выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) для плавки гололёда на отходящих ВЛ 220 кВ)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ (ПД, РД, СМНР, оборудование, оформление прав на земельные участки) по титулу: «Реконструкция ПС 220/110/10 кВ «Зимовники» (установка выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) для плавки гололёда на отходящих ВЛ 220 кВ)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 24 840 530 (Двадцати четырех миллионов восьмисот сорока тысяч пятьсот тридцати) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 3 789 233 (Трех миллионов семисот восьмидесяти девяти тысяч двухсот тридцати трех) рублей 39 копеек. 2. Одобрить договор на выполнение работ (ПД, РД, СМНР, оборудование, оформление прав на земельные участки) по титулу: «Реконструкция ПС 220/110/10 кВ «Зимовники» (установка выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) для плавки гололёда на отходящих ВЛ 220 кВ)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ: - по оформлению прав на земельные участки для проведения проектно-изыскательских работ (при необходимости); - по инженерным изысканиям; - по оформлению прав на земельные участки для реконструкции Объекта; - по разработке Проектной и Рабочей документации; - по проведению экспертизы Проектной документации; - по осуществлению авторского надзора; - по реконструкции, - а также обеспечить комплектацию объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 24 840 530 (Двадцати четырех миллионов восьмисот сорока тысяч пятьсот тридцати) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 3 789 233 (Трех миллионов семисот восьмидесяти девяти тысяч двухсот тридцати трех) рублей 39 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ: 30.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не может принимать участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение принято. Вопрос № 10: Об одобрении договора на выполнение работ (ПД, РД, СМНР, оборудование, оформление прав на земельные участки) по титулу: «Реконструкция РП 220 кВ Волгодонск (установка выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) для плавки гололёда на проводах и тросах на отходящих ВЛ 220 кВ)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Решение: 10.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ (ПД, РД, СМНР, оборудование, оформление прав на земельные участки) по титулу: «Реконструкция РП 220 кВ Волгодонск (установка выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) для плавки гололёда на проводах и тросах на отходящих ВЛ 220 кВ)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 42 878 360 (Сорока двух миллионов восьмисот семидесяти восьми тысяч трехсот шестидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 6 540 766 (Шести миллионов пятисот сорока тысяч семисот шестидесяти шести) рублей 78 копеек. 10.2. Одобрить договор на выполнение работ (ПД, РД, СМНР, оборудование, оформление прав на земельные участки) по титулу: «Реконструкция РП 220 кВ Волгодонск (установка выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) для плавки гололёда на проводах и тросах на отходящих ВЛ 220 кВ)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ: - по оформлению прав на земельные участки для проведения проектно-изыскательских работ (при необходимости); - по инженерным изысканиям; - по оформлению прав на земельные участки для реконструкции Объекта; - по разработке Проектной и Рабочей документации; - по проведению экспертизы Проектной документации; - по осуществлению авторского надзора; - по реконструкции, - а также обеспечить комплектацию объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 42 878 360 (Сорока двух миллионов восьмисот семидесяти восьми тысяч трехсот шестидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 6 540 766 (Шести миллионов пятисот сорока тысяч семисот шестидесяти шести) рублей 78 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты заключения Договора; Окончание выполнения работ: 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не может принимать участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение принято. Вопрос № 11: Об одобрении договора на выполнение работ (ПД, РД, СМНР, оборудование, оформление прав на земельные участки) по титулу: «Реконструкция ПС «Б–10» 220/110/10 кВ (установка выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) организация плавки гололёда на проводах и тросах на отходящих ВЛ 220 кВ)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ (ПД, РД, СМНР, оборудование, оформление прав на земельные участки) по титулу: «Реконструкция ПС «Б–10» 220/110/10 кВ (установка выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) организация плавки гололёда на проводах и тросах на отходящих ВЛ 220 кВ)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 62 940 150 (Шестидесяти двух миллионов девятисот сорока тысяч ста пятидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 9 601 039 (Девяти миллионов шестисот одной тысячи тридцати девяти) рублей 83 копеек. 11.2. Одобрить договор на выполнение работ (ПД, РД, СМНР, оборудование, оформление прав на земельные участки) по титулу: «Реконструкция ПС «Б–10» 220/110/10 кВ (установка выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) организация плавки гололёда на проводах и тросах на отходящих ВЛ 220 кВ)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ: - по оформлению прав на земельные участки для проведения проектно-изыскательских работ (при необходимости); - по инженерным изысканиям; - по оформлению прав на земельные участки для реконструкции Объекта; - по разработке Проектной и Рабочей документации; - по проведению экспертизы Проектной документации; - по осуществлению авторского надзора; - по реконструкции, - а также обеспечить комплектацию объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 62 940 150 (Шестидесяти двух миллионов девятисот сорока тысяч ста пятидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 9 601 039 (Девяти миллионов шестисот одной тысячи тридцати девяти) рублей 83 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ: 30.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не может принимать участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение принято. Вопрос № 12: Об одобрении договора на выполнение работ по разработке программного модуля по определению почасовых отклонений объемов электроэнергии для АРИС КУЭ МГЛЭП между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по разработке программного модуля по определению почасовых отклонений объемов электроэнергии для АРИС КУЭ МГЛЭП между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 479 622 (Четыреста семьдесят девять тысяч шестьсот двадцать два) рубля 89 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 73 162 (Семьдесят три тысячи сто шестьдесят два) рубля 81 копейка. 2. Одобрить договор на выполнение работ по разработке программного модуля по определению почасовых отклонений объемов электроэнергии для АРИС КУЭ МГЛЭП между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Исполнитель). Предмет Договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по разработке программного модуля по определению почасовых отклонений объемов электроэнергии для АРИС КУЭ МГЛЭП (далее - Работы). Состав Работ согласован Сторонами в Техническом задании к Договору (приложение № 7 к настоящему протоколу). Работы выполняются в сроки, установленные Календарным планом-графиком выполнения Работ согласно приложению № 8 к настоящему протоколу. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 479 622 (Четыреста семьдесят девять тысяч шестьсот двадцать два) рубля 89 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 73 162 (Семьдесят три тысячи сто шестьдесят два) рубля 81 копейка. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: дата заключения Договора; Окончание выполнения работ: 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не может принимать участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 ноября 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 19 ноября 2015 года № 291. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «19» ноября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.