Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Банк Кузнецкий 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк Кузнецкий 1.3. Место нахождения эмитента: 440000, Россия, город Пенза, ул.Красная, 104 1.4. ОГРН эмитента: 1125800000094 1.5. ИНН эмитента: 5836900162 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00609-B 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898; http://www.kuzbank.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 19.04.2019 г. 2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 19.04.2019 г., № 09. 2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов на заседании присутствовали 4. Кворум для принятия решения имелся. 1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2018 финансовый год. Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. 2. Определить следующий размер оплаты услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами составления бухгалтерской отчетности за 2019 год: - определить размер оплаты услуг по аудиту Обществу с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Москва», юридический адрес: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, оф. 605, ИНН 7701903003, ОГРН 5107746076500 в сумме не превышающей 295 000 рублей; - определить размер оплаты услуг по аудиту Обществу с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», юридический адрес: 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6, ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787 в сумме не превышающей 295 000 рублей; - определить размер оплаты услуг по аудиту Обществу с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ», юридический адрес: 109382, г.Москва, ул. Люблинская, д.141, оф.506, ИНН 7709426578, ОГРН 1037709050664 в сумме не превышающей 390 000 рублей; - определить размер оплаты услуг по аудиту Акционерному обществу «Екатеринбургский Аудит-Центр», юридический адрес: 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина 60а, офис 53, ИНН 6662006975, ОГРН 1036604386367 в сумме не превышающей 380 000 рублей. Результат голосования: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления М.А. Дралин 3.2. Дата 19.04.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.