Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Синергия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Синергия» 1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, оф.33 1.4. ОГРН эмитента 1047796969450 1.5. ИНН эмитента 7705634425 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ 2. Содержание сообщения Информация о принятом решении Советом директоров ОАО «Синергия»: 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Синергия», на котором принято соответствующее решение: 20 мая 2008г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Синергия», на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2008 года, протокол № 35. 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Синергия»: «Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества. Определить: 1) форму проведения годового Общего собрания акционеров Общества - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование; 2) дату, место, время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 27 июня 2008 года, Россия, 125009, город Москва, улица Тверская, дом 26/1, Мариотт Гранд Отель (Marriott Grand Hotel, Moscow), 2 этаж, зал «Шереметьевский», тел.: 7 495 9370000, факс: 7 495 9370001, начало годового Общего собрания акционеров Общества 12 часов 00 минут, начало регистрации участников собрания – 11 часов 00 минут; 3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 21 мая 2008 года; 4) повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: «1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2007 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2007 финансового года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение Аудитора Общества.» 5) порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества – утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 1), направить его почтовым отправлением каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества; 6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества: - годовой отчет Общества за 2007 год; - годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2007 год; - заключение Аудитора Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года; - сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества; - сведения о кандидатуре Аудитора Общества. 7) порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества – с информацией (материалами), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к годовому Общему собранию Общества, можно ознакомиться с 26 мая 2008 года до 25 июня 2008 года включительно по следующему адресу: Россия, город Москва, улица Обручева, дом 30/1, строение 1, ОАО «Синергия», Корпоративный секретарь/Правовой департамент. Время предоставления информации: с 10 часов до 16 часов в рабочие дни. В обеденный перерыв с 13 часов до 14 часов информация не предоставляется. Для получения доступа к информации (материалам), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, акционер должен направить по указанному адресу письменное заявление. Информация (материалы) предоставляется не позднее 14 часов рабочего дня, следующего за днем получения такого заявления Обществом. На годовом Общем собрании акционеров акционер или его представитель вправе знакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения; 8) форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2). ». 3. Подпись Председатель Правления А.А. Мечетин ОАО «Синергия» (подпись) 3.2. Дата «21» мая 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.