Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Россети Волга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Волга» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.rossetivolga.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 14.07.2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2020 г. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Волга» за 2020 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 2020 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 2 голоса. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2020 г. и 2020 г. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» за 4 квартал 2020 г. и 2020 г. в соответствии с приложениями 3,4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить соблюдение Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах (приложение 21 к приказу Минэнерго от 25.04.2018 № 320). Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 2 голоса. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 2020 год. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 2020 год в соответствии с приложениями 5,6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Группы ПАО «Россети Волга» за 2020 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 2 голоса. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4. О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 3 (Три) человека. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: 1) Короткова Мария Вячеславна – Директор по развитию ООО «Техноинновация». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2) Капитонов Владислав Альбертович – Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3) Морозов Андрей Владимирович – Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Избрать Короткову Марию Вячеславну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Волга». Результаты голосования: «За» - 10 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 3 (Три) человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: 1) Короткова Мария Вячеславна – Директор по развитию ООО «Техноинновация». 2) Капитонов Владислав Альбертович – Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети». 3) Морозов Андрей Владимирович – Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов. 3. Избрать Короткову Марию Вячеславну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Волга». ВОПРОС № 5. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (Три) человека. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: 1) Короткова Мария Вячеславна – Директор по развитию ООО «Техноинновация». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2) Капитонов Владислав Альбертович – Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3) Жариков Алексей Николаевич – Советник АО «Электроцентроналадка». 3. Избрать Короткову Марию Вячеславну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга». Результаты голосования: «За» - 10 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (Три) человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: 1) Короткова Мария Вячеславна – Директор по развитию ООО «Техноинновация». 2) Капитонов Владислав Альбертович – Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети». 3) Жариков Алексей Николаевич – Советник АО «Электроцентроналадка». 3. Избрать Короткову Марию Вячеславну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга». ВОПРОС № 6. О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 9 (Девять) человек. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества: 1) Андропов Дмитрий Михайлович – Начальник Департамента финансов ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2) Полянская Мария Владимировна – Первый заместитель начальника Департамента по стратегии ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3) Пучкова Ирина Юрьевна – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 4) Рожков Василий Владимирович – Заместитель главного инженера ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 5) Михеев Дмитрий Дмитриевич – Начальник департамента по реализации услуг ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 6) Ковалева Елена Сергеевна – Заместитель начальника департамента корпоративного управления ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 7) Короткова Мария Вячеславна – Директор по развитию ООО «Техноинновация». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 8) Морозов Андрей Владимирович – Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 9) Жариков Алексей Николаевич – Советник АО «Электроцентроналадка». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Избрать Андропова Дмитрия Михайловича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 9 (Девять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества: 1) Андропов Дмитрий Михайлович – Начальник Департамента финансов ПАО «Россети». 2) Полянская Мария Владимировна – Первый заместитель начальника Департамента по стратегии ПАО «Россети». 3) Пучкова Ирина Юрьевна – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга». 4) Рожков Василий Владимирович – Заместитель главного инженера ПАО «Россети». 5) Михеев Дмитрий Дмитриевич – Начальник департамента по реализации услуг ПАО «Россети». 6) Ковалева Елена Сергеевна – Заместитель начальника департамента корпоративного управления ПАО «Россети». 7) Короткова Мария Вячеславна – Директор по развитию ООО «Техноинновация». 8) Морозов Андрей Владимирович – Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов. 9) Жариков Алексей Николаевич – Советник АО «Электроцентроналадка». 3. Избрать Андропова Дмитрия Михайловича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга». ВОПРОС № 7. О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества. 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 5 (Пять) человек. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: 1) Добахянц Юлия Владимировна – Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления - начальник управления развития оперативно-технологического управления ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2) Сучков Владимир Петрович – Начальник управления технического надзора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3) Филиппов Константин Глебович – Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети Волга». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 4) Пучкова Ирина Юрьевна – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 5) Половнев Игорь Георгиевич – Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Избрать Добахянц Юлию Владимировну Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Волга». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 5 (Пять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: 1) Добахянц Юлия Владимировна – Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления - начальник управления развития оперативно-технологического управления ПАО «Россети». 2) Сучков Владимир Петрович – Начальник управления технического надзора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора. 3) Филиппов Константин Глебович – Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети Волга». 4) Пучкова Ирина Юрьевна – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга». 5) Половнев Игорь Георгиевич – Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов. 3. Избрать Добахянц Юлию Владимировну Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Волга». ВОПРОС № 8. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 5 (Пять) человек. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: 1) Клинков Олег Юрьевич – Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2) Кулиев Вячеслав Игоревич – Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Волга». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3) Комиссарова Анна Александровна – Заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 4) Жариков Алексей Николаевич – Советник АО «Электроцентроналадка». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 5) Морозов Андрей Владимирович – Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 5 (Пять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: 1) Клинков Олег Юрьевич – Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети». 2) Кулиев Вячеслав Игоревич – Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Волга». 3) Комиссарова Анна Александровна – Заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети». 4) Жариков Алексей Николаевич – Советник АО «Электроцентроналадка». 5) Морозов Андрей Владимирович – Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов. 3. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 июля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 14 июля 2021 года № 2. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 15.07.2020 № Д/20-265) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «14» июля 2021 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.