Полный текст:

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк Санкт-Петербург 1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027800000140 1.5. ИНН эмитента: 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-B 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное) внеочередное): годовое (определено Наблюдательным советом на заседании 05 марта 2019 года, Протокол №11). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) - (определено Наблюдательным советом на заседании 05 марта 2019 года, Протокол №11). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 29 мая 2019 года по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лафонская улица, дом 6, лит. А, 5 этаж, Малый зал - помещение № 402 (определено Наблюдательным советом на заседании 05 марта 2019 года, Протокол №11). Время проведения собрания: в 14-00 (определено Наблюдательным советом на заседании 05 марта 2019 года, Протокол №11). Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А (определено Наблюдательным советом на заседании 05.03.2019 года). Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://lk.rrost.ru/. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 29 мая 2019 года в 13.00 (определено Наблюдательным советом на заседании 05.03.2019 года). 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо. 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04 мая 2019 года (определено Наблюдательным советом на заседании 05.03.2019 года). 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2018 года. 2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2018 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2019 год. 4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2018-2019 году. 5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций. 6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 9. Об утверждении Изменений №2 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 10. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса) по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Акционеры ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с 07 по 28 мая 2019 года вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров по следующему адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А, ком. 335, с 11.00 до 17.00, ежедневно с понедельника по пятницу (кроме нерабочих и праздничных дней). В день проведения собрания 29 мая 2019 года акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров в месте проведения собрания по следующему адресу: Санкт-Петербург, Лафонская улица, дом 6, лит. А, Международный центр делового сотрудничества, 5 этаж, помещение 402 с 13 часов 00 минут до закрытия собрания. Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к собранию, размещаются также на сайте ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.bspb.ru, раздел «Инвесторам»/ «Информация для акционеров» / «Годовые собрания акционеров» / «Годовое Общее собрание акционеров 2019». Телефон для справок: (812) 329-50-22. Звонить с 11.00 до 17.00, ежедневно с понедельника по пятницу (кроме нерабочих и праздничных дней). 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг ISIN код: RU0009100945. 2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Наблюдательным советом 03 апреля 2019 года, Протокол № 13 от 04 апреля 2019 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (доверенность №01Р/0097д от 27 апреля 2018 года) Андрей Васильевич Ромашов 3.2. Дата 04.04.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.