Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество Лензолото. 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ’’Лензолото” 1.3 Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо ул. Мира 2 1.4 ОГРН эмитента 1023800731921 1.5 ИНН эмитента 3802000096 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40433-N 1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации http://sia.ru/disclosure/3802000096/index.html 2.Содержание сообщений 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное Общее собрание 2.2. Форма проведения внеочередного Общего собрания: собрание 2.3. Дата и место проведения внеочередного Общего собрания: 16 октября 2007 года в 11 часов 00 минут по московскому времени адресу: Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, д. 15 стр.1. 2.4 Кворум внеочередного Общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 966 622 голоса, что составляет 84,77 % от числа размещенных голосующих акций ОАО “Лензолото”. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО “Лензолото”. В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 483 312 голосов. По результатам голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания 1 140 300 голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня 966 622 голоса Кворум по данному вопросу повестки дня имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» - 954 513 голосов «ПРОТИВ» - 5 303 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 6 780 голосов Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 26 голосов 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО “Лензолото”. В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 7 982 100 голосов Число голосов при кумулятивном голосовании по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 6 766 354 голоса Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 37 233 голоса По результатам кумулятивного голосования голоса распределились следующим образом Ф.И.О. кандидата Количество голосов при кумулятивном голосовании, отданных «ЗА» Борисанов Артем Александрович 953 859 Гриднев Тимофей Владимирович 953 951 Лыков Кирилл Александрович 953 944 Пихоя Герман Рудольфович 1 001 229 Скитович Павел Геннадиевич 957 919 Совмен Владимир Кушукович 953 733 Харитонов Дмитрий Валерьевич 954 228 2.6. Формулировки решений, принятых внеочередным Общим собранием. Решение по первому вопросу Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Лензолото» - ПРИНЯТО. Решение по второму вопросу Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «В состав Совета директоров ОАО «Лензолото избраны»: Борисанов Артем Александрович Гриднев Тимофей Владимирович Лыков Кирилл Александрович Пихоя Герман Рудольфович Скитович Павел Геннадиевич Совмен Владимир Кушукович Харитонов Дмитрий Валерьевич 2.7. Дата составления протокола внеочередного Общего собрания: 30 октября 2007 года 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО “Лензолото” ________________________ Константинов В.Ф. 3.2. Дата: 30 октября 2007 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.