Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волгоградэнергосбыт» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгоградэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 400001 г. Волгоград, ул. Козловская, 14 1.4. ОГРН эмитента 1053444090028 1.5. ИНН эмитента 3445071523 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65103-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.energosale.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях - о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: 04 апреля 2008 года было проведено заседание Совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» (протокол №60, дата составления 12.05.2008 г.), на котором по вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров Общества» принято решение: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 16 июня 2008 года. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г. Волгоград, ул. Козловская, 14, ОАО «Волгоградэнергосбыт», актовый зал. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, - 10 часов 30 минут. 3. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2007 год (Приложение №1) и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества. 4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год (Приложение № 2). Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2007 финансовый год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: - 847 926 Распределить на: Резервный фонд - Фонд накопления - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года. 2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2007 года. 6. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «БДО Юникон», лицензия № Е 000547от 25.06.2002г. 7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 30 апреля 2008 года. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 9. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - проект изменений и дополнений в Устав Общества; - проекты решений годового общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 мая 2008 года по 16 июня 2008 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, д.14, ОАО «Волгоградэнергосбыт»; - 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО Центральный Московский Депозитарий. Указанная информация также будет размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее 06 июня 2008 года. 11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. 12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 27 мая 2008 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, д.14, ОАО «Волгоградэнергосбыт»; - 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО Центральный Московский Депозитарий. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 13 июня 2008 года. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газетах «Волгоградская правда» и «Городские вести» не позднее 16 мая 2008 года. 14. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Кривцову Любовь Владимировну- секретаря Совета директоров Общества. 15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров. 16. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества. Поручить Исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Волгоградэнергосбыт» С.И. Чулков (подпись) 3.2. Дата “ 12 ” мая 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.