Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.01.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2020 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2020 года. ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора об исполнении плана закупок Общества по итогам 2020 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении плана закупок Общества по итогам 2020 года. ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированного Плана закупок товаров, работ, услуг Общества на 2021 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный План закупок товаров, работ, услуг Общества на 2021 год (Приложение №1 к настоящему Протоколу). ВОПРОС № 4: О предоставлении согласия на заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. РЕШЕНИЕ: Предоставить согласие на заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор) (далее – Соглашение) на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, ПАО Сбербанк – Кредитор; Вид сделки: Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, в рамках которого заключаются отдельные кредитные сделки; Лимит Генерального Соглашения: не более 650 000 000 (Шестисот пятидесяти миллионов) рублей. Лимит каждой кредитной сделки определяется по согласованию сторон в пределах свободного остатка лимита Соглашения; Целевое использование: финансирование текущей деятельности / пополнение оборотных средств/ для расчетов за покупную электроэнергию и мощность, приобретаемую на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ); Срок финансирования: до 12 (Двенадцати) месяцев (включительно); Максимальный срок транша: до 120 (Ста двадцати) дней (включительно); Процентная ставка: Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки (максимальная процентная ставка) не может превышать размер плавающей составляющей процентной ставки (действующей ключевой ставки Банка России на дату заключения Кредитной сделки), увеличенной на 5 (пять) процентов годовых (максимальная маржа). В случае изменения Банком России ключевой ставки в течение срока действия Кредитной сделки, размер максимальной процентной ставки по Кредитной сделке определяется исходя из актуального размера действующей ключевой ставки Банка России плюс максимальная маржа. Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера значений процентных ставок по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процентов годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора (применяется в случае нарушения договорных условий.) В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. Комиссионные платежи и неустойки применяются на условиях ПАО Сбербанк. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 января 2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 240 от 28 января 2021 года. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1703-юр от 20.06.2020 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 28.01.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.