Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 03.09.2018. 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Д.А. Бардеев, А.Е. Иванов, Е.В. Криличевский, А.В. Маслов, А.С. Мурзин, А.О. Носков. Не принимал участие участия в заседании Председатель Совета директоров Д.С. Орлов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий за 2 квартал 2018 года. Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2 квартал 2018 года согласно Приложению №1. По вопросу № 2 повестки дня: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении поручений Совета директоров за 2 квартал 2018 года. Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении поручений Совета директоров за 2 квартал 2018 года согласно Приложению №2. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 1 полугодие 2018 года. Результаты голосования: «За»: 5 «Против»: нет. «Воздержался»: 1 (Иванов А.Е.). Принятое решение Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 1 полугодие 2018 года согласно приложению № 3. По вопросу № 4 повестки дня: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 30.03.2018 (протокол от 02.04.2018 № 5). Результаты голосования: «За»: 5 «Против»: нет. «Воздержался»: 1 (Иванов А.Е.). Принятое решение Внести следующие изменения в решение Совета директоров Общества от 30.03.2018 (Протокол СД от 02.04.2018 № 5) по вопросу № 4 «Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»: Об утверждении плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности на 2018 год ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»: 1. Изложить п. 2. в следующей редакции: Утвердить план мероприятий по снижению дебиторской задолженности на 2018 год ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 4». 2. Все остальные пункты решения Совета директоров Общества от 30.03.2018 (Протокол СД от 02.04.2018 № 5) по вопросу № 4 «Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»: Об утверждении плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности на 2018 год ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» считать действительными. По вопросу № 5 повестки дня: Об одобрении сделки, связанной с предоставлением рассрочки платежа на срок более 12 месяцев в объеме выше определенного Советом директоров. Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Одобрить энергосервисный Контракт между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и Федеральным Казенным Учреждением Лечебное исправительное учреждение №7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской области (ФКУ ЛИУ-7 УФСИН России по Тамбовской области) как сделку, связанную с предоставлением рассрочки платежа на срок более 12 месяцев в объеме выше определенного Советом директоров, заключаемую на следующих существенных условиях: Стороны Контракта: - ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Исполнитель» - ФКУ ЛИУ-7 УФСИН России по Тамбовской области - «Заказчик» Предмет Контракта: В рамках Контракта Исполнитель выполняет работы (мероприятия), направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на Объекте Заказчика «Освещение основного охранного ограждения и локальных участков ФКУ ЛИУ-7 УФСИН России по Тамбовской области», в соответствии с условиями Контракта и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Контракта, в свою очередь Заказчик оплачивает работы Исполнителю за счет средств, полученных от экономии расходов по оплате электрической энергии в результате реализации энергосберегающих мероприятий. Экономия энергетического ресурса: Размер экономии (минимальный размер экономии) электрической энергии в натуральном выражении, который должен обеспечиваться Исполнителем в результате исполнения Контракта в течение всего срока его действия с учетом изменения факторов, влияющих на объем потребления энергетических ресурсов, определяемых в соответствии с Методикой, должен составить не менее 192 781,42 кВт*ч/год (67%) от годового приведенного потребления энергетического ресурса (электрической энергии) за календарный год. Размер экономии (минимальный размер экономии) энергетических ресурсов в денежном выражении, который должен обеспечиваться Исполнителем в результате исполнения Контракта в течение срока его действия с учетом стоимости единицы энергетического ресурса, составляет не менее 1 204 883,88 рублей за каждый календарный год действия Контракта. Процент экономии, подлежащий уплате Исполнителю по Контракту, составляет 95% (девяносто пять) процентов. Данный процент экономии не подлежит изменению в ходе исполнения Контракта. Цена Контракта: Цена Контракта определяемая в виде процента экономии в денежном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов, составляет не более 5 053 561 (Пять миллионов пятьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят один) рубль 30 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 770 882 (Семьсот семьдесят тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 23 копейки , что соответствует экономии в натуральном выражении не менее 771 125,68 кВт*ч, исходя из регулируемых цен (тарифов) на энергетические ресурсы на дату опубликования и (или) размещения извещения о проведении открытого конкурса, и определяется исходя из подлежащего Исполнителю процента экономии, определенного контрактом. Срок действия контракта: Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 4 (четырех) лет с момента реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а именно с даты подписания Акта передачи Заказчику в эксплуатацию оборудования, установленного Исполнителем на Объекте «Освещение основного охранного ограждения и локальных участков ФКУ ЛИУ-7 УФСИН России по Тамбовской области» в ходе осуществления мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчиком, либо до момента достижения размера экономии энергетического ресурса (электрической энергии) в натуральном выражении, предусмотренного Контрактом, либо до момента выплаты Заказчиком Исполнителю суммы, указанной в Контракте, в зависимости от того, какое событие наступит ранее. Сроки выполнения работ: Срок начала выполнения перечня энергосберегающих мероприятий - со дня, следующего за днем заключения Контракта при наличии доступа к объекту Заказчика. Конечный срок выполнения перечня энергосберегающих мероприятий – не более 120 календарных дней со дня подписания Контракта. Иные существенные условия Контракта: Обеспечение исполнения Контракта определяется в размере 5% (пяти) процентов от максимального процента минимального размера экономии в денежном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетического ресурса, который может быть уплачен Исполнителем по Контракту, что составляет 57 214 (Пятьдесят семь тысяч двести четырнадцать) рублей 59 копеек , в том числе НДС (18%) в размере 8 727,65 рублей в соответствии с требованиями статьи 108 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.08.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.09.2018 г. № 14. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» А.С. Мурзин 3.2. Дата «03» сентября 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.