Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении Положения «О порядке выдачи ссуд и поручительств работникам ОАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: С даты принятия настоящего решения считать утратившим силу Положение «О порядке выдачи ссуд и поручительств работникам ОАО «Магаданэнерго» утвержденное Советом директоров Общества 30.03.2003 (протокол заседания Совета директоров Общества от 30.03.2003 №22). ВОПРОС № 2. О прекращении полномочий члена Правления ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «Магаданэнерго» Гороха Сергея Ивановича. 2. Расторгнуть с Горохом Сергеем Ивановичем договор на выполнение функций члена Правления от 22.12.2011 №7. ВОПРОС № 3. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг техническому обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг техническому обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 4. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по реконструкции перехода ВЛ-220кВ «КГЭС-Оротукан» и монтажу руслового фундамента под опору №153, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по реконструкции перехода ВЛ-220кВ «КГЭС-Оротукан» и монтажу руслового фундамента под опору №153, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 5. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по реконструкции перехода ВЛ-220 кВ «КГЭС-Оротукан», переносу существующей опоры № 153 на русловый фундамент, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по реконструкции перехода ВЛ-220 кВ «КГЭС-Оротукан», переносу существующей опоры № 153 на русловый фундамент, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по реконструкции перехода ВЛ-110 кВ «Фролыч - Омчак» через р. Аян-Юрях, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по реконструкции перехода ВЛ-110 кВ «Фролыч - Омчак» через р. Аян-Юрях, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по реконструкции ВЛ-110 кВ «Кедровый - Фролыч» с заменой провода, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по реконструкции ВЛ-110 кВ «Кедровый - Фролыч» с заменой провода, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 8. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» договора подряда по многофакторному исследованию комплекса гидротехнических сооружений гидрозолоудаления, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» договора подряда по многофакторному исследованию комплекса гидротехнических сооружений гидрозолоудаления, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 9. Об одобрении заключенного договора купли-продажи сетей теплоснабжения шифр – 1839, протяженностью 253,5 м, расположенных по адресу: Магаданская область, г. Магадан, микрорайон «Пионерный», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключенный договора купли-продажи сетей теплоснабжения шифр – 1839, протяженностью 253,5 м, расположенных по адресу: Магаданская область, г. Магадан, микрорайон «Пионерный», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по ремонту и калибровке средств измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по ремонту и калибровке средств измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 11. Об одобрении заключения между ПАО «РАО ЭС Востока» и ПАО «Магаданэнерго» дополнительного соглашения №3 к договору возмездного оказания услуг №438/13(669/30-2014) от27.06.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «РАО ЭС Востока» и ПАО «Магаданэнерго» дополнительного соглашения №3 к договору возмездного оказания услуг №438/13(669/30-2014) от27.06.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 12. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Магаданэнерго» на 2016 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Магаданэнерго» на 2016 год. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2016 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №5-16 от 28 марта 2016 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 29 марта 2016г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.