Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 июня 2015г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 июня 2015 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. 4. Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества. 5. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Магаданэнерго». 6. Об определении условий Соглашения № 5 к трудовому договору №424 от 16 июля 2012 года, заключенному Генеральным директором ПАО «Магаданэнерго» Милотворским Владимиром Эвальдовичем с Обществом и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества. 7. О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Магаданэнерго». 8. Об избрании Генерального директора ПАО «Магаданэнерго». 9. Об утверждении скорректированного плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2 квартал 2015г. 10. Об утверждении внутренних документов Общества: о присоединении к Положению о системе реализации Технической политики холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 11. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. 12. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоналадка», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. 13. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. 14. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Чукотэнерго», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. 15. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества за 1 квартал 2015 года: 1.1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года; 1.2. Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2015 года; 1.3. Об утверждении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами за 1 квартал 2015 года; 1.4. Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности Общества за 1 квартал 2015 года. 16. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоналадка». 17. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт». 18. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт». 19. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго». 20. Об утверждении страховщика Общества на 2015 - 2016гг. 21. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по ремонту электрооборудования электродвигателей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по анализу металла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 23. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по обследованию состояния метрологического обеспечения производства в филиале «Аркагалинская ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 24. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по замерам сопротивления изоляции электрооборудования и электрических сетей в электроустановках до 1000В, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 25. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по усилению металлоконструкций сооружений ВЛ и ПС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 26. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по определению стабильности масел против окисления, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 27. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ОАО «ХЭТК» договора оказания услуг по испытанию золоуловителей, измерению концентрации газообразного загрязняющего вещества в дымовых газах, испытанию аспирационных установок, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 28. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки фасонных изделий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 29. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки насосов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 30. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора оказания услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию и переработке грузов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 31. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 32. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» дополнительного соглашения к договору подряда №217/16-2014 от 27.02.2014 на выполнение работ подряда по реконструкции тракта топливоподачи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 33. Об утверждении внутренних документов Общества в области противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №237 от 27.12.2014г.) 3.2. Дата 16 июня 2015г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.