Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА «ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ РЕШЕНИЯХ» Полное фирменное наименование с указанием организационно правовой формы: Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» Место нахождения: 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, пгт. Тарко-Сале, ул. Победы 22 а ИНН: 6316031581 Код эмитента: 00268-E Дата наступления события: 22.02.2005 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: www.novatek.ru Дата проведения заседания совета директоров: 21.02.2005 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 22.02.2005 протокол № 41 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НОВАТЭК» по инициативе Совета директоров общества. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 25 марта 2005 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 125047, Москва,2-я Брестская ул., д. 8, ОАО «НОВАТЭК». 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Об избрании членов счетной комиссии. 2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора займа между ОАО «НОВАТЭК» (Займодавец) и ОАО «Трубоизоляция» (Заемщик). 3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением дополнительного соглашения к договору займа № 2004-895-М от 14.12.04 между ОАО «НОВАТЭК» (Займодавец) и ЗАО «ЛЕВИТ» (Заемщик). 4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора займа между ОАО «НОВАТЭК» (Заемщик) и SWGI GROWTH FUND (CYPRUS) LIMITED (Займодавец). 5. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК» в новой редакции. 6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «НОВАТЭК» в новой редакции. 7. Утверждение Положения о Правлении ОАО «НОВАТЭК» в новой редакции. Директор юридического департамента Т.С. Кузнецова (уполномоченное лицо, приказ № 26 от 24 октября 2003 года) 22 февраля 2005 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.