Полный текст:

Приложение 27 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-5» 1.3. Место нахождения эмитента 620219, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 38 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-5.com 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение: 18 июня 2007 года 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 10 от 18 июня 2007 года 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 2.3.1. Удовлетворить требование акционера Общества – ОАО РАО «ЕЭС России» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и созвать внеочередное Общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в форме собрания (совместного присутствия). 2.3.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 31 августа 2007 года. 2.3.3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени. 2.3.4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 14, павильон № 7 выставочного комплекса ЗАО «Экспоцентр», 4 этаж, конференц-зал. 2.3.5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 11 часов 00 минут. 2.3.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: - О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрании членов совета директоров Общества. 2.3.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 18 июня 2007 года. Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 2.3.8. Определить, что заполненные бюллетени могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД» (с пометкой: общее собрание ОАО «ОГК-5»). Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Собрания – до 28 августа 2007 года включительно. 2.3.9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества являются: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества. 2.3.10. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к общему собранию акционеров, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с 10 августа 2007 года по 31 августа 2007 года включительно по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - Россия, г. Москва, 4-й Сетуньский проезд, д. 10-А, стр. 2, Отдел корпоративных отношений ОАО «ОГК-5»; - Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»; - Россия, г. Конаково Тверской обл., ул. Промышленная, д. 12, Филиал «Конаковская ГРЭС» ОАО «ОГК-5», а также с 21 августа 2007 года по 31 августа 2007 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.ogk-5.com. Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 31 августа 2007 года с момента начала регистрации участников общего собрания до его закрытия. 2.3.11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (приложение 1 к протоколу). 2.3.12. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, публикуется Обществом в газете «Известия», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.ogk-5.com не позднее 22 июня 2007 года. 2.3.13. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать. 2.3.14. Установить, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 01 августа 2007 года. 2.3.15. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Андрейченко Дмитрия Евгеньевича – Корпоративного секретаря Общества. 2.3.16. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества для рассмотрения предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров Общества, а также утверждения формы и текста бюллетеней для голосования, утверждения сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 03 августа 2007 года. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель Генерального директора – финансовый директор Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», по доверенности от 20.09.2006 г. №380 М.Л. Крупин (подпись) 3.2. Дата «18» июня 2007г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.