Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение о принятых решениях на заседании Совета директоров ПАО Таттелеком» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Таттелеком» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Таттелеком» 1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4. ОГРН эмитента 1031630213120 1.5. ИНН эмитента 1681000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50049-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814 www.tattelecom.ru 1.8.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком» 03 ноября 2017г. очное голосование 1.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком» Протокол № 7 от 06 ноября 2017г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: На заседании Совета директоров присутствовали 6 человек, входящих в состав Совета директоров ПАО Таттелеком. Кворум для проведения заседания имеется. Результат голосования по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня: По первому вопросу: Отчет об итогах деятельности ПАО Таттелеком за 9 месяцев 2017 года. Принятое решение: Отчет об итогах деятельности ПАО Таттелеком за 9 месяцев 2017 года принять к сведению. По второму вопросу: Работа по сокращению издержек и эффективность проводимых мероприятий по их сокращению. Принятое решение: Информацию о работе по сокращению издержек и эффективность проводимых мероприятий по их сокращению принять к сведению. По третьему вопросу: Утверждение Политики по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО Таттелеком. Принятое решение: Утвердить Политику по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО Таттелеком. По четвертому вопросу: Утверждение Кодекса корпоративной этики и служебного поведения работников ПАО Таттелеком, Положения о конфликте интересов ПАО Таттелеком, Антикоррупционной политики ПАО Таттелеком. Принятое решение: Утвердить Кодекс корпоративной этики и служебного поведения работников ПАО Таттелеком, Положение о конфликте интересов ПАО Таттелеком, Антикоррупционную политику ПАО Таттелеком. По пятому вопросу: Утверждение Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО Таттелеком. Принятое решение: Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО Таттелеком. По шестому вопросу: Утверждение Положения об информационной политике ПАО Таттелеком. Принятое решение: 1. Утвердить Положение об информационной политике ПАО Таттелеком. 2. Внести изменения в Положение о порядке хранения и предоставления документов и информации по требованию акционеров ПАО Таттелеком и утвердить его в новой редакции. По седьмому вопросу: Разное 7.1.Одобрение сделки с недвижимостью Принятое решение: Одобрить сделку с недвижимостью: Предмет сделки: продажа административного здания площадью 157,7 кв.м и земельного участка ориентировочной площадью 890 кв.м , расположенных по адресу: Республика Татарстан, г.Чистополь, пер.Учхоз 4/3. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ________________ Л.Н.Шафигуллин (подпись) 3.2. Дата «06» ноября 2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.