Полный текст:

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК объявляет о решениях Наблюдательного Совета. 02 декабря 2014 года состоялось очередное заседание Наблюдательного Совета МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, в рамках которого большинством голосов были приняты положительные решения по следующим вопросам: 1. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития. 2. О признании членов Наблюдательного Совета Банка независимыми директорами. 3. Об избрании Главного независимого неисполнительного директора Банка. 4. Об определении количественного и персонального состава комитетов Наблюдательного Совета Банка. 5. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка. 6. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК. 7. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка. 8. Об одобрении консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности по МСФО за 9 месяцев 2014 года и результатов деятельности Банка за 9 месяцев 2014 года. 9. Об одобрении Отчета по управлению рисками за 3 квартал 2014 года. 10. Об одобрении отчета Департамента внутреннего аудита за 3 квартал 2014 года. 11. Об одобрении плана работы Департамента внутреннего аудита на 1 полугодие 2015 года. 12. Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК. 13. Об утверждении Положения о горячей линии Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 14. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка. 15. Об одобрение обновленного Плана работы Наблюдательного Совета на 2015 год. В заседании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета, а также члены Правления Банка, которые представили свои доклады по вопросам повестки дня. По результатам переизбрания членов Наблюдательного Совета Банка в ходе Внеочередного Общего собрания акционеров Банка 21 ноября 2014 года Наблюдательный Совет принял решение признать четырех директоров из вновь избранного состава независимыми, а также сформировал новые составы Комитета по аудиту и рискам, Комитета по стратегии и рынкам капитала и Комитета по назначениям, корпоративному управлению и вознаграждениям. Более детально с составами комитетов Наблюдательного Совета Банка Вы можете ознакомиться на сайте Банка http://mkb.ru/about_bank/leadership/supervisory_board/. В ходе встречи члены Наблюдательного Совета Банка уделили особое внимание вопросам, которые были предварительно рассмотрены на заседаниях Комитета по аудиту и рискам, Комитета по стратегии и рынкам капитала, Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям, а также обсудили вопросы из области стратегического управления, риск-менеджмента и внутреннего аудита в Банке. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.