Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Квалификация голосования по вопросам №1,2,3,4 повестки дня: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ОАО «Саратовэнерго» решения по указанным вопросам принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По вопросу № 1 заседания совета директоров: - «за» - 9 голосов; - «против» - нет; - «воздержался» - нет. По вопросу № 2 заседания совета директоров: - «за» - 8 голосов; - «против» - нет; - «воздержался» - 1. По вопросу № 3 заседания совета директоров: - «за» - 9голосов; - «против» - нет; - «воздержался» - нет. По вопросу № 4 заседания совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - не1; - «воздержался» - 1 голос. По вопросу № 5 заседания совета директоров: Квалификация голосования: в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов независимых директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимают участие члены Совета директоров Общества: Алганов В.П., так как в течение одного года, предшествующему принятию решения, являлся членом Совета директоров управляющей организации Общества - ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», и Щербаков А.А. – Генеральный директор ОАО «Саратовэнерго», в связи с чем, не могут быть признаны независимыми директорами. - «за» - 5 голосов; - «против» - 1 голос; - «воздержался» - 1голос. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» Лапшова Виталия Валерьевича с даты принятия настоящего решения. 2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» Дичкова Юрия Ивановича с даты принятия настоящего решения. ВОПРОС № 2: Об определении условий договора на оказание услуг с Секретарем Совета директоров ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Определить условия договора на оказание услуг с Секретарем Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 2.Уполномочить Генерального директора ОАО «Саратовэнерго» заключить от имени Общества договор на оказание услуг с Секретарем Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» на условиях, определенных настоящим решением. ВОПРОС № 3: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении Графика подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Считать подготовку к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года одним из приоритетных направлений деятельности Общества. 2.Утвердить График подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года в соответствии с Приложением № 1. 3.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить созыв и проведение собрания в сроки, установленные Графиком подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года. ВОПРОС № 4: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества ОАО «Саратовэнерго», в рамках оказания Обществом благотворительной помощи СРОО «Баскетбольный клуб «Автодор». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить договор между Обществом и СРОО «Баскетбольный клуб «Автодор», как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «Саратовэнерго» - «Благотворитель»; СРОО «Баскетбольный клуб «Автодор» - «Благополучатель». Предмет договора: Благотворитель обязуется безвозмездно передать Благополучателю денежные средства в размере 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, а Благополучатель принять благотворительное пожертвование, в целях содействия деятельности в сфере физической культуры и массового спорта, а именно на содержание и развитие СРОО «Баскетбольного клуба «Автодор» (Благополучателя). Цена договора: 5 000 000 (пять миллионов) рублей. Срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств Сторонами в соответствии с условиями договора. 2.Поручить Генеральному директору скорректировать Бизнес-план ОАО «Саратовэнерго» на 2014 год по итогам первого полугодия 2014 года. ВОПРОС № 5: Об одобрении Агентского договора от 01.11.2011 г. № 11-582 в редакции дополнительного соглашения № 13, заключенного между ОАО «Саратовэнерго и ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Определить цену (денежную оценку) всех вознаграждений Агента по Агентскому договору от 01.11.2011 г. № 11-582, заключенному между Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго» и Обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» в размере не более 12 987 000 (двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч) рублей, не включая НДС в размере 18%. 2. Одобрить Агентский договор от 01.11.2011 г. № 11-582 в редакции дополнительного соглашения № 13, заключенного между ОАО «Саратовэнерго и ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», на следующих существенных условиях: Стороны договора: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» - «Принципал». Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» - «Агент». Предмет договора: Агент обязуется за обусловленное Договором вознаграждение совершать по поручениям Принципала юридические и иные действия от имени и за счет Принципала, а именно:  организовывать и проводить регламентированные конкурентные процедуры (далее – закупочные процедуры) на право заключения договоров поставки (выполнения работ, оказания услуг). Указанные в настоящем пункте действия осуществляются Агентом на основании поручений Принципала и включают в себя: 1) подготовку извещения/уведомление и документации закупочной процедуры, в том числе конкурсной документации на основании технического задания выданного Принципалом; 2) подготовку и опубликование информации о проведении закупочной процедуры, 3) проведение закупочной процедуры, 4) подведение итогов закупочной процедуры (подписание протокола об итогах закупочной процедуры), 5) передачу надлежащим образом оформленного протокола об итогах закупочной процедуры Принципалу.  осуществлять размещение информации, в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а именно следующих документов: 1) извещение о закупочной процедуре, 2) закупочная документация, 3) проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупочной процедуре и закупочной документации, 4) изменения, вносимые в извещение о закупочной процедуре и закупочную документацию, 5) разъяснения закупочной документации, 6) протоколы, составляемые в ходе закупочной процедуры. Цена договора: Общая сумма Договора определяется как сумма всех вознаграждений Агента, рассчитывается нарастающим итогом и не может превышать 12 987 000 (двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч) рублей, не включая НДС в размере 18%. Размер вознаграждения (порядок его исчисления) за исполнение каждого Поручения определяется согласно Приложению № 4 к Договору. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2014 г. в части выдачи Поручений, а в части исполнения обязательств по выданным Поручениям – до их полного исполнения. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 февраля 2014г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 18 февраля 2014г., №101. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата 18 февраля 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.