Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГТМ 1.3. Место нахождения эмитента: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента: 1177746744878 1.5. ИНН эмитента: 9701082537 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 84907-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): «06» октября 2017 г. по юридическому адресу ПАО «ГТМ» (далее – «Общество») по вопросам повестки дня поступило 9 (девять) бюллетеней. Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня: 9 (девять) голосов. Кворум имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: 1 вопрос повестки дня. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 1 (один) голос. Решение принято большинством голосов 6 вопрос повестки дня. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров Общества по аудиту. за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно. 7 вопрос повестки дня. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям. за – 9 (девять), против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно. 8 вопрос повестки дня. Об утверждении Положения об инсайдерской информации Общества. за – 9 (девять), против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно. 9 вопрос повестки дня. О прекращении полномочий Генерального директора Общества Маркуниной Е.А. за – 9 (девять), против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно. 10 вопрос повестки дня. Об избрании Генерального директора Общества. за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 1 (один) голос. Решение принято большинством голосов 2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Гостяева Андрея Николаевича; 6. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров Общества по аудиту (Приложение №1 к Протоколу); 7. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям (Приложение №2 к Протоколу); 8. Утвердить Положение об инсайдерской информации Общества (Приложение №3 к Протоколу) 9. (1) С 10 октября 2017 года прекратить полномочия Генерального директора Общества Маркуниной Елизаветы Анатольевны в связи с поступлением от нее заявления об увольнении по собственному желанию. (2) Последним днем исполнения полномочий Генерального директора Общества Маркуниной Елизаветой Анатольевной считать 09 октября 2017 года. (3) Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Елисеева А.Л. подписать от имени Общества соглашение о расторжении. 10. (1) С 10 октября 2017 года избрать Генеральным директором Общества Елисеева Александра Леонидовича; (2) Определить срок полномочий Генерального директора Общества Елисеева Александра Леонидовича – с 10 октября 2017 года по 09 октября 2018 года включительно; (3) Уполномочить Директора Компании с ограниченной ответственностью «ДжиТи ГЛОБАЛТРАК ЛИМИТЕД» (акционера Общества) Голубеву Е.В. подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества Елисеевым А.Л. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «06» октября 2017 года.; 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «09» октября 2017 года б/н. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня Совета директоров Общества не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.А. Маркунина 3.2. Дата 10.10.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.