Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Ленэнерго» на 2013-2014гг. Решение, поставленное на голосование: Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Ленэнерго» на 2013-2014гг. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Ленэнерго» на 2013-2014гг. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос № 2: О рассмотрении отчета о ходе выполнения поручения Совета директоров Общества от 03.09.2010 (протокол №5 от 06.09.2010). Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению отчет о ходе выполнения поручения Совета директоров Общества от 03.09.2010 (протокол №5 от 06.09.2010) в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отменить поручение Совета директоров, предусмотренное пунктом 3 решения Совета директоров от 03.09.2010 (протокол №5 от 06.09.2010) по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении поручения Совета директоров Общества от 25.03.2010 «О проведении необходимых корпоративных мероприятий по осуществлению ОАО «Ленэнерго» выпуска дополнительных привилегированных акций Общества в 2010». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчёт о ходе выполнения поручения Совета директоров Общества от 03.09.2010 (протокол №5 от 06.09.2010) в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отменить поручение Совета директоров, предусмотренное пунктом 3 решения Совета директоров от 03.09.2010 (протокол №5 от 06.09.2010) по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении поручения Совета директоров Общества от 25.03.2010 «О проведении необходимых корпоративных мероприятий по осуществлению ОАО «Ленэнерго» выпуска дополнительных привилегированных акций Общества в 2010». Вопрос № 3: Определение позиции ОАО «Ленэнерго (Представителей ОАО «Ленэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» «Об участии Общества в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить участие ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» на следующих условиях: - размер вступительного взноса – 100 000 (сто тысяч) рублей; - размер ежемесячного членского взноса – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей; - размер взноса в компенсационный фонд – 300 000 (триста тысяч) рублей; - форма оплаты взносов – денежные средства; - порядок оплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд – в течение 10 (десяти) банковских дней со дня принятия решения Советом Партнерства о приеме ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» в члены НП «ЭНЕРГОСТРОЙ». Членские взносы уплачиваются ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня текущего месяца; - размеры, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ». Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» «Об участии Общества в НП «Экспертные организации электроэнергетики» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить участие ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» в НП «Экспертные организации электроэнергетики» на следующих условиях: - размер вступительного взноса – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей; - размер членского (регулярного) взноса – 8 000 (восемь тысяч) рублей в месяц; - размер взноса в компенсационный фонд – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей; - форма оплаты взносов – денежные средства; - порядок оплаты взносов: вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия Экспертным Советом Партнерства решения о приеме ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» в члены Партнерства; первый членский (регулярный) взнос: при вступлении в члены Партнерства до 15-го числа месяца включительно, взнос за данный месяц уплачивается в размере 100 (ста) процентов членского (регулярного) взноса за месяц; при вступлении в члены Партнерства после 15-го числа месяца, взнос за данный месяц уплачивается в размере 50 (пятидесяти) процентов членского (регулярного) взноса за месяц; последующие членские (регулярные) взносы оплачиваются ежеквартально, не позднее 15 (Пятнадцатого) числа первого месяца соответствующего квартала; - размеры, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием членов НП «Экспертные организации электроэнергетики». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» «Об участии Общества в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить участие ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» на следующих условиях: - размер вступительного взноса – 100 000 (сто тысяч) рублей; - размер ежемесячного членского взноса – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей; - размер взноса в компенсационный фонд – 300 000 (триста тысяч) рублей; - форма оплаты взносов – денежные средства; - порядок оплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд – в течение 10 (десяти) банковских дней со дня принятия решения Советом Партнерства о приеме ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» в члены НП «ЭНЕРГОСТРОЙ». Членские взносы уплачиваются ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня текущего месяца; - размеры, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ». Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» «Об участии Общества в НП «Экспертные организации электроэнергетики» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить участие ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» в НП «Экспертные организации электроэнергетики» на следующих условиях: - размер вступительного взноса – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей; - размер членского (регулярного) взноса – 8 000 (восемь тысяч) рублей в месяц; - размер взноса в компенсационный фонд – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей; - форма оплаты взносов – денежные средства; - порядок оплаты взносов: вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия Экспертным Советом Партнерства решения о приеме ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» в члены Партнерства; первый членский (регулярный) взнос: при вступлении в члены Партнерства до 15-го числа месяца включительно, взнос за данный месяц уплачивается в размере 100 (ста) процентов членского (регулярного) взноса за месяц; при вступлении в члены Партнерства после 15-го числа месяца, взнос за данный месяц уплачивается в размере 50 (пятидесяти) процентов членского (регулярного) взноса за месяц; последующие членские (регулярные) взносы оплачиваются ежеквартально, не позднее 15 (Пятнадцатого) числа первого месяца соответствующего квартала; - размеры, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием членов НП «Экспертные организации электроэнергетики». Вопрос № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 24.08.2012 (протокол №8 от 27.08.2012), от 28.03.2013 (протокол №25 от 03.04.2013), от 26.04.2013 (протокол №29 от 30.04.2013). Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 24.08.2012 (протокол №8 от 27.08.2012), от 28.03.2013 (протокол №25 от 03.04.2013), от 26.04.2013 (протокол №29 от 30.04.2013) в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Перенести срок исполнения поручения Совета директоров, предусмотренного пунктом 3.3. решения Совета директоров от 24.08.2012 (протокол №8 от 27.08.2012) по вопросу №13 повестки дня до «25» июля 2013 года и считать его выполненным «25» июля 2013 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 24.08.2012 (протокол №8 от 27.08.2012), от 28.03.2013 (протокол №25 от 03.04.2013), от 26.04.2013 (протокол №29 от 30.04.2013) в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Перенести срок исполнения поручения Совета директоров, предусмотренного пунктом 3.3. решения Совета директоров от 24.08.2012 (протокол № 8 от 27.08.2012) по вопросу №13 повестки дня до «25» июля 2013 года и считать его выполненным «25» июля 2013 года. Вопрос № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 1 квартал 2013 года. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: Болтенков И.А., Розова Е.Е.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013. Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013, согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров от 28.12.2010 (протокол №12 от 31.12.2010) по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии ОАО «Ленэнерго» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010 года». 3. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: Болтенков И.А., Розова Е.Е.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013, согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров от 28.12.2010 (протокол №12 от 31.12.2010) по вопросу №2 повестки дня «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии ОАО «Ленэнерго» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010». 3. Конфиденциально. Вопрос № 7: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013, согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013, согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциально. Вопрос № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о кредитной политике ОАО «Ленэнерго» в новой редакции. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ОАО «Ленэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 09.04.2007 (протокол №17). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ОАО «Ленэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 09.04.2007 (протокол №17). 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.10.2013 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8 от 11.10.2013 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский 3.2. Дата «11 » октября 2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.