Полный текст:

О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении Бизнес – плана Общества на 2014-2018г.г.». Решение: 1. Утвердить Бизнес – плана Общества на 2014 – 2018 г.г. согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Поручить Генеральному директору Общества в соответствии с корпоративными процедурами разработать проект скорректированного Бизнес-плана Общества на 2014-2018 гг. с учетом обеспечения безубыточности деятельности Общества, а также с учетом мероприятий, направленных на реализацию антикризисной программы. Вопрос №2: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год». Решение: 1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности на 2014 год согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ на 2014 год согласно Приложению 3 к Протоколу. Вопрос №3: «Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2013 год». Решение: Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 2013 год согласно Приложению 4 к Протоколу. Вопрос №4: «Об утверждении плана заимствований Общества на 3 квартал 2014 года». Решение: Утвердить план заимствований Общества на 3 квартал 2014 года согласно Приложению 5 к Протоколу. Вопрос №5: «О рассмотрении отчета об исполнении плана заимствований Общества за 1 квартал 2014 года». Решение: Принять к сведению отчет об исполнении Плана заимствований Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению 6 к Протоколу. Вопрос №6: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2014 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы управления закупок Общества за 2013 год согласно Приложению 7 к Протоколу. Вопрос №7: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 1 квартала 2014 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 1 квартала 2014 года согласно Приложению 8 к Протоколу. Вопрос №8: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 1 квартал 2014 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению 9 к Протоколу. Вопрос №9: «О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества». Решение: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «РЭСК» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «РЭСК»: «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции» принять следующее решение: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «РЭСК» в новой редакции согласно Приложению 10 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2014 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2014г. Протокол № 12/119-14 3. Подпись Исполнительного директора Е.А. Гладунчик (подпись) 3.2. Дата “ 22 ” мая 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.