Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): акционерный коммерческий банк Приморье (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ Приморье 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47 1.4. ОГРН эмитента: 1022500000566 1.5. ИНН эмитента: 2536020789 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3001 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; http://old.primbank.ru/about/information-disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 7 человек. Кворум для проведения заседания имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО АКБ «Приморье» в форме заочного голосования и установить дату окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования (дату проведения собрания) - 09 февраля 2021 года (последним днём приёма заполненных бюллетеней является день, предшествующий дате проведения собрания (дате окончания приёма заполненных бюллетеней) - 08 февраля 2021 года). 2. Поручить подсчёт голосов при голосовании и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания регистратору ПАО АКБ «Приморье». 3. Голосование по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществлять с использованием бюллетеней для голосования. Итоги голосования: «За» - единогласно. 2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье»: 1. Утверждение Бизнес-плана ПАО АКБ «Приморье» по депозитарной деятельности на 2021-2023 годы. 2. Утверждение Бизнес-плана ПАО АКБ «Приморье» на 2021-2023 годы. Итоги голосования: «За» - единогласно. 2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 15 января 2021 года. 2. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подготовить на эту дату список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 3. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.primbank.ru не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Итоги голосования: «За» - единогласно. 2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: • проект Бизнес-плана ПАО АКБ «Приморье» по депозитарной деятельности на 2021-2023 годы; • проект Бизнес-плана ПАО АКБ «Приморье» на 2021-2023 годы; • проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье». 2. Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО АКБ «Приморье», вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 508, ежедневно с 19 января 2021 года с 09.00 ч до 17.00 ч (перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч). Информация (материалы) к собранию в электронной форме могут быть направлены Банком акционеру по его заявлению, направленному в адрес ПАО АКБ «Приморье» по электронной почте: mail@primbank.ru, составленному в произвольной форме, с указанием адреса электронной почты акционера и сведений, позволяющих идентифицировать его (для акционера - физического лица - фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для акционера - юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). С информацией (материалами) к собранию также можно ознакомиться на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: http://old.primbank.ru/about/information-disclosure/ в разделе «Информация для акционеров» - «Материалы собрания акционеров» - «Перечень документов, включённых в материалы собрания». Информацию (материалы) к внеочередному общему собранию акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций Банка, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО АКБ «Приморье». Итоги голосования: «За» - единогласно. 2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (приложение к протоколу). Итоги голосования: «За» - единогласно. 2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Утвердить Бизнес-план ПАО АКБ «Приморье» по депозитарной деятельности на 2021-2023 годы. 2. Направить Бизнес-план ПАО АКБ «Приморье» по депозитарной деятельности на 2021-2023 годы на утверждение общего собрания акционеров. Итоги голосования: «За» - единогласно. 2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Утвердить Бизнес-план ПАО АКБ «Приморье» на 2021-2023 годы. 2. Направить Бизнес-план ПАО АКБ «Приморье» на 2021-2023 годы на утверждение общего собрания акционеров. Итоги голосования: «За» - единогласно. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу: 1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО АКБ «Приморье» в форме заочного голосования и установить дату окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования (дату проведения собрания) - 09 февраля 2021 года (последним днём приёма заполненных бюллетеней является день, предшествующий дате проведения собрания (дате окончания приёма заполненных бюллетеней) - 08 февраля 2021 года). 2. Поручить подсчёт голосов при голосовании и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания регистратору ПАО АКБ «Приморье». 3. Голосование по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществлять с использованием бюллетеней для голосования. 2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье»: 1. Утверждение Бизнес-плана ПАО АКБ «Приморье» по депозитарной деятельности на 2021-2023 годы. 2. Утверждение Бизнес-плана ПАО АКБ «Приморье» на 2021-2023 годы. 2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу: 1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 15 января 2021 года. 2. Поручить Председателю Правления Банка Белавину Сергею Юрьевичу подготовить на эту дату список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 3. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.primbank.ru не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвёртому вопросу: 1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: • проект Бизнес-плана ПАО АКБ «Приморье» по депозитарной деятельности на 2021-2023 годы; • проект Бизнес-плана ПАО АКБ «Приморье» на 2021-2023 годы; • проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье». 2. Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО АКБ «Приморье», вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 508, ежедневно с 19 января 2021 года с 09.00 ч до 17.00 ч (перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч). Информация (материалы) к собранию в электронной форме могут быть направлены Банком акционеру по его заявлению, направленному в адрес ПАО АКБ «Приморье» по электронной почте: mail@primbank.ru, составленному в произвольной форме, с указанием адреса электронной почты акционера и сведений, позволяющих идентифицировать его (для акционера - физического лица - фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для акционера - юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). С информацией (материалами) к собранию также можно ознакомиться на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: http://old.primbank.ru/about/information-disclosure/ в разделе «Информация для акционеров» - «Материалы собрания акционеров» - «Перечень документов, включённых в материалы собрания». Информацию (материалы) к внеочередному общему собранию акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций Банка, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО АКБ «Приморье». 2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (приложение к протоколу). 2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестому вопросу: 1. Утвердить Бизнес-план ПАО АКБ «Приморье» по депозитарной деятельности на 2021-2023 годы. 2. Направить Бизнес-план ПАО АКБ «Приморье» по депозитарной деятельности на 2021-2023 годы на утверждение общего собрания акционеров. 2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по седьмому вопросу: 1. Утвердить Бизнес-план ПАО АКБ «Приморье» на 2021-2023 годы. 2. Направить Бизнес-план ПАО АКБ «Приморье» на 2021-2023 годы на утверждение общего собрания акционеров. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2020. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2020, протокол № 520. 2.6. Идентификационные признаки акций ПАО АКБ «Приморье»: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления С.Ю. Белавин 3.2. Дата 25.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.