Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Южуралзолото Группа Компаний 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457020, Челябинская обл., г. Пласт, тер. Шахта Центральная 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2025 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей (опубликовано 24.12.2024 12:49:35) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6RVHarpX40Wjvi-A9EtV8vA-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: Краткое описание внесенных изменений и причин, послуживших основанием их внесения: в п.2.6.6. раскрыта фраза об утверждении Советом директоров заключения о крупной сделке. Изменение вносится во исполнение предписания Департамента корпоративных отношений Банка России от 16.12.2024г. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Южуралзолото Группа Компаний 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457020, Челябинская обл., г. Пласт, тер. Шахта Центральная 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2024 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения общих собраний участников (акционеров) (опубликовано 09.10.2024 08:36:01) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GN-CUOpNTUUOwRxCJc7eHgA-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: Краткое описание внесенных изменений и причин, послуживших основанием их внесения: в п.п.2.6.1, 2.6.2., 2.6.4-2.6.6. раскрыты фразы об утверждении Советом директоров заключений о крупных сделках , в п.2.6.3. раскрыта фраза об ознакомлении участников общего собрания акционеров с заключением о крупной сделке. Данные изменения вносятся во исполнение предписания Департамента корпоративных отношений Банка России от 16.12.2024г. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Южуралзолото Группа Компаний 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457020, Челябинская обл., г. Пласт, тер. Шахта Центральная 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.10.2024 2. Содержание сообщения 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное 2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование 2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней: 07 октября 2024 года 22:00 (время московское) 2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по вопросам повестки дня собрания – 222 778 849 052 голосов. Обществом получены (не позднее даты окончания приема) бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров от 3 (трех) акционеров (уполномоченных представителей). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров 198 827 748 000 голосов, что составляет 89,2489% от общего числа голосов. Согласно требованиям Устава общества, ФЗ «Об акционерных обществах», внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ЮГК» признается ПРАВОМОЧНЫМ, имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более половины голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право голоса по вопросам повестки дня. 2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О последующем одобрении совершенных Обществом крупных, взаимосвязанных между собой и с договорами поручительства сделок, размер которых превышает 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату: - Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 3617-008-П-01 от 06.10.2017; - Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 3618-018-П-01 от 17.12.2018; - Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 3620-003-П-07 от 27.08.2020; - Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 3623-012-П-01 от 28.06.2023. 2. О последующем одобрении совершенной Обществом крупной (с учетом взаимосвязанности с договорами поручительства) сделки, размер которой превышает 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, заключенной Публичным акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» - Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 3617-008-П-01 от 06.10.2017, к Договору поручительства № 3618-018-П-01 от 17.12.2018, к Договору поручительства № 3620-003-П-07 от 27.08.2020, к Договору поручительства № 3623-012-П-01 от 28.06.2023. 3. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупных взаимосвязанных сделок в соответствии с положениями ст. 78, ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 7.3.16 п. 7.3., п. 12.1, п. 12.2 Устава Общества: заключение ПАО ЮГК Дополнительных соглашений к Генеральным соглашениям ВРКЛДС № 160E00EHA и № 160E00ELG. 4. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с положениями ст. 81, ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 7.3.15, п. 7.3., п. 12.3 Устава Общества: заключение ПАО «ЮГК» Дополнительных соглашений к Договорам поручительства в обеспечение обязательств по Генеральным соглашениям ВРКЛДС № 160E00EKN и № 160E00EMH. 5. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с положениями ст. 81, ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 7.3.15, п. 7.3., п. 12.3 Устава Общества: заключение ПАО ЮГК Дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП02_160E00J6Z в обеспечение обязательств по Генеральному соглашению ВРКЛДС № 160E00J6Z. 6. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с положениями ст. 81, ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 7.3.15, п. 7.3., п. 12.3 Устава Общества: заключение ПАО «ЮГК» Договора поручительства № ДП01_160E00TC9 в обеспечение обязательств по Генеральному соглашению ВРКЛДС № 160E00TC9. 7. О предоставлении полномочий на подписание от имени Общества Кредитно-обеспечительной документации. 8. О согласии на совершение Обществом крупной сделки - Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте №1297 от 26.12.2022 года на новых условиях. 2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 2.6.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: Голосов % Всего 198 827 748 000 100,0000 «За» 198 827 748 000 100,0000 «Против» 0 0,0000 «Воздержался» 0 0,0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 Решение принято. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня общего собрания: В соответствии с положениями ст. 78, ст. 79 Закона Об АО, п.п. 6.4.17. п. 6.4., п. 9.1, п. 9.2 Устава Общества, принять решение о последующем одобрении совершенных Обществом крупных, взаимосвязанных между собой и с указанными договорами поручительства сделок, размер которых превышает 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, заключенных Публичным акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» с Банком: - Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 3617-008-П-01 от 06.10.2017, на условиях, указанных в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола; - Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 3618-018-П-01 от 17.12.2018, на условиях, указанных в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола; - Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 3620-003-П-07 от 27.08.2020, на условиях, указанных в Приложении № 3, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола; - Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 3623-012-П-01 от 28.06.2023, на условиях, указанных в Приложении № 4, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола. Заключение о крупной сделке утверждено Советом директоров Общества 10 июля 2024 г. (Протокол № 8 от 10.07.2024 г.). Участники общего собрания акционеров ознакомлены и согласны с выводами, указанными в Заключении о крупной сделке. 2.6.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: Голосов % Всего 198 827 748 000 100,0000 «За» 198 827 748 000 100,0000 «Против» 0 0,0000 «Воздержался» 0 0,0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 Решение принято. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня общего собрания: В соответствии с положениями ст. 78, ст. 79 Закона Об АО, п.п. 6.4.17. п. 6.4., п. 9.1, п. 9.2 Устава Общества, принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной (с учетом взаимосвязанности с указанными договорами поручительства) сделки, размер которой превышает 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, заключенной Публичным акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» с Банком: Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 3617-008-П-01 от 06.10.2017, к Договору поручительства № 3618-018-П-01 от 17.12.2018, к Договору поручительства № 3620-003-П-07 от 27.08.2020, к Договору поручительства № 3623-012-П-01 от 28.06.2023, - на условиях, указанных в Приложении № 5. Заключение о крупной сделке утверждено Советом директоров Общества 29 июля 2024 г. (Протокол № 11 от 29.07.2024 г.). Участники общего собрания акционеров ознакомлены и согласны с выводами, указанными в Заключении о крупной сделке. 2.6.3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: Голосов % Всего 198 827 748 000 100,0000 «За» 198 827 748 000 100,0000 «Против» 0 0,0000 «Воздержался» 0 0,0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 Решение принято. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня общего собрания: Предоставить согласия на совершение Обществом крупных взаимосвязанных сделок: заключение ПАО «ЮГК» (далее – Заемщик) Дополнительного соглашения № 8 к Генеральному соглашению №160E00EHA (далее – Кредитный договор_1) и Дополнительного соглашения № 8 к Генеральному соглашению № 160E00ELG (далее – Кредитный договор_2) с Банком на следующих условиях:… Участники общего собрания акционеров ознакомлены и согласны с выводами, указанными в Заключении о крупной сделке. Выгодоприобретатели отсутствуют. 2.6.4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: Голосов % Голосов % (3/4) (1/2) Всего 198 827 748 000 100,0000 13 000 100,0000 «За» 198 827 748 000 100,0000 13 000 100,0000 «Против» 0 0,0000 0 0,0000 «Воздержался» 0 0,0000 0 0,0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 0 0,0000 Решение принято. Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: Предоставить согласие на совершение Обществом крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: заключение ПАО «ЮГК» (далее – Заемщик) Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства №ДП01_160E00EKN (далее – Договор поручительства_1) в обеспечение обязательств по Генеральному соглашению № 160E00EKN и Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства №ДП01_160E00EMH (далее – Договор поручительства_2) в обеспечение обязательств по Генеральному соглашению № 160E00EMH с Банком на следующих условиях:… Заключение о крупной сделке утверждено Советом директоров Общества «05» сентября 2024 г. (Протокол № 16 от 06.09.2024 г.). 2.6.5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: Голосов % Голосов % (3/4) (1/2) Всего 198 827 748 000 100,0000 13 000 100,0000 «За» 198 827 748 000 100,0000 13 000 100,0000 «Против» 0 0,0000 0 0,0000 «Воздержался» 0 0,0000 0 0,0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 0 0,0000 Решение принято. Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня общего собрания: Предоставить согласие на совершение Обществом крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключение ПАО ЮГК Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № ДП02_160E00J6Z (далее – Договор поручительства_3) в обеспечение обязательств по Генеральному соглашению ВРКЛДС № 160E00J6Z с Банком на следующих условиях:… Заключение о крупной сделке утверждено Советом директоров Общества «05» сентября 2024 г. (Протокол № 16 от 06.09.2024 г.) 2.6.6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: Голосов % Голосов % (3/4) (1/2) Всего 198 827 748 000 100,0000 13 000 100,0000 «За» 198 827 748 000 100,0000 13 000 100,0000 «Против» 0 0,0000 0 0,0000 «Воздержался» 0 0,0000 0 0,0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 0 0,0000 Решение принято. Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня общего собрания: Предоставить согласие на совершение Обществом крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: заключение ПАО «ЮГК» Договора поручительства № ДП01_160E00TC9 в обеспечение обязательств по Генеральному соглашению ВРКЛДС № 160E00TC9 (далее – Кредитный договор_3) с Банком на следующих условиях: Заключение о крупной сделке утверждено Советом директоров Общества «05» сентября 2024 г. (Протокол № 16 от 06.09.2024 г.) 2.6.7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: Голосов % Всего 198 827 748 000 100,0000 «За» 198 827 748 000 100,0000 «Против» 0 0,0000 «Воздержался» 0 0,0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 Решение принято. Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: Полномочия на подписание от имени ПАО «ЮГК» Кредитно-обеспечительной документации (договоров и доп. соглашений, указанных в вопросах № 3, № 4, № 5, № 6 повестки дня общего собрания акционеров), предоставить Президенту Общества с ограниченной ответственностью «Управляющей компании ЮГК» Струкову Константину Ивановичу, действующему на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «Управляющей компании ЮГК» и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации от 27.03.2013, на условиях, указанных в решениях по вопросам № 3, № 4, № 5, № 6 повестки дня общего собрания акционеров). 2.6.8. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: Голосов % Всего 198 827 748 000 100,0000 «За» 198 827 748 000 100,0000 «Против» 0 0,0000 «Воздержался» 0 0,0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 Решение принято. Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: Предоставить согласие на совершение крупной сделки между Банком и ПАО «ЮГК» - Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте №1297 от 26.12.2022 года на следующих новых условиях:… 2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.10.2024 г. № 4. 2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 26.03.2008 г. 3. Подпись 3.1. Президент ООО УК ЮГК К.И. Струков 3.2. Дата 09.10.2024г. 3. Подпись 3.1. Президент ООО УК ЮГК К.И. Струков 3.2. Дата 29.01.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.