Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350002, г.Краснодар, ул. Леваневского, 185 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.magnit-info.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации газета «Краснодарские известия», «Приложение к Вестнику ФСФР» 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1060525Р12042006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3. Дата и место проведения общего собрания. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 08 апреля 2006 года. Место проведения годового общего собрания акционеров: РФ, г. Краснодар, ул. Леваневского, 185. 2.4. Кворум общего собрания. Количество голосов акционеров, принявших участие в общем собрании и имевших право голоса по вопросам повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: по вопросу № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Магнит», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Магнит» по результатам финансового года» - 64 946 754 голоса, кворум имеется, по вопросу № 2 «Избрание совета директоров ОАО «Магнит»» - 64 946 754 голосов х 7 членов совета директоров = 454 627 278 голосов, кворум имеется, по вопросу № 3 «Избрание ревизионной комиссии ОАО «Магнит»» - 23 160 892 голоса, кворум имеется, по вопросу № 4 «Утверждение аудитора ОАО «Магнит»» - 64 946 754 голоса, кворум имеется, по вопросу № 5 «Избрание счетной комиссии ОАО «Магнит»» – 64 946 754 голоса, кворум имеется, по вопросу № 6 «Утверждение положения «Об общем собрании акционеров ОАО «Магнит»» - 64 946 754 голоса, кворум имеется, по вопросу № 7 «Утверждение положения «О совете директоров ОАО «Магнит»» - 64 946 754 голоса, кворум имеется, по вопросу № 8 «Утверждение положения «Об единоличном исполнительном органе ОАО «Магнит»» - 64 946 754 голоса, кворум имеется, по вопросу № 9 «Утверждение положения «О ревизионной комиссии ОАО «Магнит»» - 64 946 754 голоса, кворум имеется, по вопросу № 10 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 1 980 882 голоса, кворум имеется. Для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит» кворум имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос № 1: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Магнит», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Магнит» по результатам финансового года». По первому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом: «за» - 64 946 754 голоса, что составляет 100 % от зарегистрированных на собрании лиц; «против» - нет; «воздержался» - нет. Вопрос № 2: «Избрание совета директоров ОАО «Магнит»». По второму вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом: № п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов «за» Количество голосов «против всех» Количество воздержавшихся по всем кандидатам 1. Арутюнян Андрей Николаевич 64 946 754 нет нет 2. Галицкий Сергей Николаевич 64 946 754 3. Гордейчук Владимир Евгеньевич 64 946 754 4. Присяжнюк Александр Михайлович 64 946 754 5. Чаликов Александр Николаевич 64 946 754 6. Чеников Дмитрий Игоревич 64 946 754 7. Вестман Маттиас 64 946 754 Вопрос № 3: «Избрание ревизионной комиссии ОАО «Магнит»». По третьему вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом: № п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов «за» Количество голосов «против» Количество голосов «воздержался» 1. Бутенко Валерий Владимирович 23 160 892 0 0 2. Удовиченко Анжела Владимировна 23 160 892 0 0 3. Федотов Денис Анатольевич 23 160 892 0 0 Вопрос № 4: «Утверждение аудитора ОАО «Магнит»». По четвертому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом: «за» - 64 946 754 голоса, что составляет 100 % от зарегистрированных на собрании лиц; «против» - нет; «воздержался» - нет. Вопрос № 5: «Избрание счетной комиссии ОАО «Магнит»». По пятому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом: № п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов «за» Количество голосов «против» Количество голосов «воздержался» 1. Пешков Олег Александрович 64 946 754 0 0 2. Быканов Александр Сергеевич 64 946 754 0 0 3. Кистер Екатерина Анатольевна 64 946 754 0 0 Вопрос № 6: «Утверждение положения «Об общем собрании акционеров ОАО «Магнит»». По шестому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом: «за» - 64 946 754 голоса, что составляет 100 % от зарегистрированных на собрании лиц; «против» - нет; «воздержался» - нет. Вопрос № 7: «Утверждение положения «О совете директоров ОАО «Магнит»». По седьмому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом: «за» - 64 946 754 голоса, что составляет 100 % от зарегистрированных на собрании лиц; «против» - нет; «воздержался» - нет. Вопрос № 8: «Утверждение положения «Об единоличном исполнительном органе ОАО «Магнит»». По восьмому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом: «за» - 64 946 754 голоса, что составляет 100 % от зарегистрированных на собрании лиц; «против» - нет; «воздержался» - нет. Вопрос № 9: «Утверждение положения «О ревизионной комиссии ОАО «Магнит»». По девятому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом: «за» - 64 946 754 голоса, что составляет 100 % от зарегистрированных на собрании лиц; «против» - нет; «воздержался» - нет. Вопрос № 10: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». По десятому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом: «за» - 1 980 882 голоса, что составляет 100 % от зарегистрированных на собрании лиц; «против» - нет; «воздержался» - нет. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. Решение по вопросу № 1: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Магнит» за 2005 год, а также распределение прибыли ОАО Магнит» по результатам 2005 финансового года. Дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «Магнит» не выплачивать. Вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Магнит» не выплачивать. Чистую прибыль направить на производственное развитие Общества». Решение по вопросу № 2: «Избрать в состав совета директоров ОАО «Магнит»: - Арутюняна Андрея Николаевича; - Галицкого Сергея Николаевича; - Гордейчука Владимира Евгеньевича; - Присяжнюка Александра Михайловича; - Чаликова Александра Николаевича; - Ченикова Дмитрия Игоревича; - Вестмана Маттиаса». Решение по вопросу № 3: «Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «Магнит»: - Бутенко Валерия Владимировича; - Удовиченко Анжелу Владимировну; - Федотова Дениса Анатольевича». Решение по вопросу № 4: «Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Магнит» общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975) - по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности». Решение по вопросу № 5: «Избрать в состав счетной комиссии ОАО «Магнит»: - Пешкова Олега Александровича; - Быканова Александра Сергеевича; - Кистер Екатерину Анатольевну». Решение по вопросу № 6: «Утвердить положение «Об общем собрании акционеров ОАО «Магнит»». Решение по вопросу № 7: «Утвердить положение «О совете директоров ОАО «Магнит»». Решение по вопросу № 8: «Утвердить положение «Об единоличном исполнительном органе ОАО «Магнит»». Решение по вопросу № 9: «Утвердить положение «О ревизионной комиссии ОАО «Магнит»». Решение по вопросу № 10: «Одобрить: 1. Соглашение о предложении обыкновенных именных акций ОАО «Магнит» (соглашением об обязательствах) российским и иностранным инвесторам как сделку (сделки) в совершении которой (которых) имеется заинтересованность следующих акционеров ОАО «Магнит»: Лабини Инвестментс Лимитед, Арутюняна А.Н., Галицкого С.Н., Гордейчука В.Е., Панули Н.К. и Присяжнюка А.М., которую Общество планирует совершить в будущем, со следующими существенными условиями: 1) стороны сделки (сделок): - Общество - ОАО «МАГНИТ»; - Агенты по предложению - закрытое акционерное общество Объединенная финансовая группа, U.F.G.I.S. Trading Limited; - Акционеры Общества (Арутюнян А.Н., Гордейчук В.Е., Присяжнюк А.М., Панули Н.К., Бутенко В.В., Ченикова Е.Н. Ермоленко А.Д., Мещеряков В.В., Бельгесов С.Н., Казаков А.М., Захматов А.В., Лабини Инвестментс Лимитед); 2) предмет: в соответствии с соглашением о предложении акций (соглашением об обязательствах) Агенты соглашаются предпринять необходимые меры для обеспечения продажи обыкновенных именных акций Общества, предлагаемых акционерами Общества (Акционеры). Акционеры и Общество оплатят Агентам расходы, понесенные Агентами по размещению и их аффилированными лицами в связи оказанием услуг по договору о предложении акций в объеме, предусмотренном договором о предложении акций. Общество предоставляет определенные гарантии и берет на себя обязательства о выплате возмещения (indemnity) в пользу Агентов в случаях, установленных соглашением о предложении акций (соглашением об обязательствах). В соответствии с положениями соглашения о предложении акций (соглашения об обязательствах) Общество обязуется, среди прочего, возместить возможные убытки, расходы, издержки и ущерб Агентов, в частности, возникшие в результате нарушения Обществом гарантий или обязательств, содержащихся в Соглашении о предложении акций (соглашении об обязательствах), в том числе гарантии относительно достоверности содержащейся в международном информационном меморандуме существенной информации или наличия в нем существенной информации, а также возместить судебные расходы и издержки, понесенные Агентами в связи с продажей инвесторам Предлагаемых акций. 3) цена сделки определена решением совета директоров Общества исходя из - предполагаемой рыночной стоимости обыкновенных именных акций Общества; - вознаграждения Агентам, определяемого на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из размера предложения акций Общества, и - отсутствия ограничения возможного размера обязательств Общества по выплате возмещения Агентам (indemnity) по условиям Соглашения о предложении акций (соглашения об обязательствах), в частности, в результате нарушения Обществом каких-либо гарантий или обязательств, содержащихся в Соглашении о предложении акций (соглашении об обязательствах), и составляет не менее 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 15 (пятнадцати) миллиардов рублей, за исключением каких-либо обязательств Общества в связи с возмещением ущерба Агентам согласно условиям Соглашения о предложении акций (соглашения об обязательствах), размер которых не будет ограничен. 2. Сделку (несколько взаимосвязанных сделок), которую Общество планирует совершить в будущем, со следующими существенными условиями: - предмет: беспроцентный заем денежных средств; - стороны сделки: Займодавец – ОАО «Магнит», Заемщик – ОАО «Тандер»; - сумма займа по договору (договорам) не может превышать 6 000 000 000 (шесть миллиардов) рублей, денежные средства в пределах данной суммы перечисляются Займодавцем Заемщику в течение пяти календарных дней с момента получения Займодавцем письменного требования Заемщика об истребовании суммы займа (ее части); - возврат займа осуществляется в течение тридцати календарных дней с момента получения Займодавцем письменного требования Заемщика о возврате суммы займа (ее части).» 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Магнит» В.Е.Гордейчук (подпись) 3.2. Дата «12» апреля 2006 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.