Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по внесению изменений в Устав Общества. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №2. О принятии решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: 1. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание): 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 9. О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Якутскэнерго». 2. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является: - годовой отчет Общества по результатам работы за 2021 год; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам 2021 года, аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2021 год); - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2021 года, отчете о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - заключение внутреннего аудитора Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов и информация о том, кем выдвинуты кандидатуры; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов и информация о том, кем выдвинуты кандидатуры; - информация о том, кем предложены вопросы повестки дня Собрания; - рекомендации Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год; - рекомендации Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2021 года; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - предложения Совета директоров Общества по кандидатуре аудитора Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - предложения Совета директоров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» в новой редакции; - проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» в новой редакции; - предложения Совета директоров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - проект Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - предложения Совета директоров Общества по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - предложения Совета директоров Общества по внесению изменений в Устав Публичного акционерного общества «Якутскэнерго»; - проект изменений в Устав Публичного акционерного общества «Якутскэнерго»; - проекты решений Собрания. 3. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 12 мая 2022 года по 01 июня 2022 года в рабочее время по следующим адресам: - Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14, ПАО «Якутскэнерго»; - Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС». 4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания согласно Приложению № 2 к решению. 5. Направить сообщение о проведении Собрания, а также информацию (материалы) по вопросам повестки дня Собрания номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов), а также разместить сообщение о проведении Собрания на веб-сайте Общества www.yakutskenergo.ru в сети Интернет не позднее 11 мая 2022 года. 6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании согласно Приложению № 3 к решению. 7. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее 12 мая 2022 года. 8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам: - 677001, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14, ПАО «Якутскэнерго»; -109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС». 9. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению № 4 к решению. 10. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 12 мая 2022 года. 11. Определить, что принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 12. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями. 2.3. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные, ISIN: RU0009257075; Акции привилегированные, ISIN: RU0007796827. 2.4. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации Акции обыкновенные, 1-01-00304-А от 18.11.2004; Акции привилегированные, 2-01-00304-А от 18.11.2004. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2022 года. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2022 года, протокол №12. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора (Доверенность №И00008857 от 08.09.2021) И.В. Шкурко 3.2. Дата 11.05.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.