Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Саратовский нефтеперерабатывающий завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента 1026402483810 1.5. ИНН эмитента 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00248-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/snpz/ 2. Содержание сообщения - Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.11.2011 г. - Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.11.2011 г. № 269. - Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по организации и поддержанию системы ведения реестра акционеров по договору об услугах регистратора №660/05-22/05-440 от 07.04.2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Эмитент) и ЗАО «Иркол» (Регистратор) в размере 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей в год, без учета НДС. 1.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашение о внесении изменений в Договор об услугах регистратора №660/05-22/05-440 от 07.04.2005 г., заключенный между ОАО «Саратовский НПЗ» (Эмитент) и ЗАО «Иркол» (Регистратор) на следующих условиях: - предмет Соглашения – с 01 января 2012 года стоимость текущих (базовых) услуг Регистратора по организации и поддержанию системы ведения реестра акционеров, включая периодическую сверку баланса по реестру, предоставление Эмитенту списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, иной информации из Реестра, хранение документации Реестра акционеров составляет 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей в год, без учета НДС. 2.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) присадки Dodilube 4940 в количестве 0,8 тонн по договору поставки между ОАО «Саратовский НПЗ» (Поставщик) и ООО «Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение» (Покупатель) в размере 106 498 (сто шесть тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 56 коп., с учетом НДС. 2.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поставки между ОАО «Саратовский НПЗ» (Поставщик) и ООО «Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение» (Покупатель) на следующих условиях: - предмет договора – Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить присадку Dodilube 4940 в количестве 0,8 (ноль целых восемь десятых) тонн; - стоимость присадки составляет 106 498 (сто шесть тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 56 копеек, включая НДС; - срок поставки - в течение 5 календарных дней с момента подписания договора; - условия оплаты – в течение 60 календарных дней с даты поставки товара на склад Покупателя. 3. В соответствии с требованиями ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п. 19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ», определить цену (денежную оценку) услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 3.1. Определить цену (денежную оценку) вознаграждения Агента, выплачиваемого в рамках Агентского договора между ОАО «Саратовский НПЗ» (Агент) и ОАО «Саратовнефтепродукт» (Принципал) на осуществление строительства, реконструкции и модернизации производственно – технических мощностей Увекской нефтебазы в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей в месяц без учета НДС. 3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентский договор между ОАО «Саратовский НПЗ» (Агент) и ОАО «Саратовнефтепродукт» (Принципал) на следующих условиях: - предмет договора – Агент обязуется по поручению Принципала за вознаграждение совершать от своего имени и за счет Принципала юридические и иные действия для осуществления строительства, реконструкции и модернизации производственно – технических мощностей Увекской нефтебазы в соответствии с оформленными инвестиционными проектами, а также приобретать по заявкам Принципала оборудование; - предельная величина расходов Агента по агентскому договору составляет 6 000 000 000 (шесть миллиардов) рублей, с учетом НДС; - размер агентского вознаграждения составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей в месяц, без учета НДС; - договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2012 г., если ни одна из Сторон за 90 календарных дней до окончания срока его действия не оповестила другую о желании расторгнуть договор, его действие автоматически продлевается каждый раз на срок 1 (один) календарный год. 4. В соответствии с требованиями ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п. 19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ», определить цену (денежную оценку) услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 4.1. Определить цену (денежную оценку) вознаграждения Агента, выплачиваемого в рамках Приложения № 51 к агентскому договору № ТНМ-0299/05 от 11 января 2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) в размере 0,05 % (с учетом НДС) от суммы фактически понесенных расходов Агента. Предельная величина расходов Агента по Приложению № 51 составляет 5 665 966 (пять миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, с учетом НДС. 4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Приложение № 51 к агентскому договору № ТНМ-0299/05 от 11 января 2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) на следующих условиях: - предмет Приложения № 51 – Принципал поручает Агенту организовать от своего имени и за счет Принципала оказание услуг в пользу Принципала по Программе «Снижение рисков и автоматизация процесса отгрузки»; - предельная величина расходов Агента по Приложению № 51 составляет 5 665 966 (пять миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 67 коп., с учетом НДС; - размер агентского вознаграждения составляет 0,05 % (с учетом НДС) от суммы фактически понесенных расходов Агента; - действие Приложения № 51 распространяется на отношения сторон, возникшие с 04 июля 2011 г. (в соответствии со ст. 425 ГК РФ). 5.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) арендной платы за пользование имуществом, указанным в Приложении 1 к настоящему решению, по договору аренды имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Арендатор) в размере 5 315 (пять тысяч триста пятнадцать) рублей 26 коп. в месяц, включая НДС. 5.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор аренды имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Арендатор) на следующих условиях: - предмет договора - аренда движимого имущества, указанного в Приложении 1 к настоящему решению, балансовой стоимостью 356 248 (триста пятьдесят шесть тысяч двести сорок восемь) рублей 12 копеек; - размер арендной платы составляет 5 315 (пять тысяч триста пятнадцать ) рублей 26 копеек в месяц (включая НДС) и включает в себя расходы по охране имущества; - срок уплаты арендной платы - не позднее 10 календарных дней месяца, следующего за отчетным; - срок аренды - 12 (двенадцати месяцев). 6.1. В соответствии с пп. 44 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку – заключение договора № 6791L/00161/1 обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств между ОАО «Саратовский НПЗ» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик) на следующих условиях: - предмет договора: страхование гражданской ответственности ОАО «Саратовский НПЗ» за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортных средств: - Автоцистерна пожарная АЦ-5,0-40(43253); - Автоцистерна пожарная АЦ-5,0-40(43253); - Автоцистерна пожарная АЦ-5,0-40(43253); - Автоцистерна пожарная АЦ 10,0-60 (65115); - страховая сумма для каждого транспортного средства составляет: а) в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, не более 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей; б) в части возмещения вреда, причиненного имуществу нескольких потерпевших, не более 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей; в) в части возмещения вреда, причиненного имуществу одного потерпевшего, не более 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей. - общая страховая премия составляет 26 827 (двадцать шесть тысяч восемьсот двадцать семь) рублей 20 копеек; - срок действия Договора: 1 год, с 13.11.2011 г. по 12.11.2012 г. включительно. 7.1. В соответствии с пп. 31 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ» одобрить сделку - заключение Договора аренды имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ОАО «Средне-Волжский штаб военизированных газоспасательных частей» (Арендатор) на следующих условиях: - предмет договора - аренда 2-х этажного нежилого здания ГСО, общей площадью 592,3 м2, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 и прочего имущества (мебель, оборудование, огртехнику), указанного в Приложении 2 к настоящему решению, общей балансовой стоимостью 5 790 817 (пять миллионов семьсот девяносто тысяч восемьсот семнадцать) рублей 03 коп.; - размер арендной платы составляет 197 659 (сто девяносто семь тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 95 копеек в месяц, включая НДС; - cрок аренды - 11 месяцев; - действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01 сентября 2011 года (в соответствии со ст. 425 ГК РФ). 8.1. В соответствии с пп. 31 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ» одобрить сделку - заключение Договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «Символ-АСКУЭ» (Арендатор) на следующих условиях: - предмет договора - аренда нежилого здания Подстанции № 7 общей площадью 181,3 м2, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д. 1; - размер арендной платы составляет 10 708 (десять тысяч семьсот восемь) рублей 95 коп. в месяц, включая НДС; - арендная плата включает расходы по электроснабжению, теплоснабжению, утилизации ТБО, охране объекта, затраты на техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и плату за пользование земельным участком, на котором расположено арендуемое имущество; - договор вступает в силу 01.01.2012 г. и действует в течение 11 месяцев. 9.1. В соответствии с пп. 31 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ» одобрить сделку - заключение Договора субаренды имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендатор) и ООО «Интертек Тестинг Сервис - Центр» (Субарендатор) на следующих условиях: - предмет договора - субаренда нежилых помещений общей площадью 59,35 м2, расположенных в здании диспетчерской участка эстакад цеха №8 по адресу: г. Саратов, пос. Увек, б/н, в том числе: - лаборатория площадью 35,24 м2, - комната приема пищи площадью 5,4 м2, - раздевалка площадью 10,58 м2, - санузел площадью 2,13 м2, - моечная площадью 6,0 м2; - размер ежемесячной арендной платы составляет 8 636 (восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 13 коп., включая НДС; - арендная плата включает расходы по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению, очистке стоков, утилизации ТБО, охране объекта, затраты на техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и плату за пользование земельным участком, на котором расположено арендуемое имущество; - cрок аренды - 11 месяцев. 3. Подпись 3.1. И.о. Генерального директора ОАО «Саратовский НПЗ» С. Д. Иваницкая (доверенность № 22/277 от 24.10.2011 г.) 3.2. Дата «30» ноября 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.