Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1046900099498 1.5. ИНН эмитента: 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10214-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.ru/information/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется. По решению Председателя Совета директоров Общества Казакова А.И. снят с повестки дня заседания Совета директоров Общества вопрос № 3 «Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2019-2030 гг.». 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: Вопрос 1: О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 9 месяцев 2019 года Бизнес-плана Общества. Решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2019 года отклонение фактических показателей Бизнес-плана от плановых согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить достижение показателей Бизнес-плана по итогам 2019 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 2: Об одобрении отчета о выполнении в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2019 года Инвестиционной программы Общества. Решение: 1. Одобрить отчет о выполнении в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2019 года Инвестиционной программы Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета директоров Общества причины отклонений от плановых параметров инвестиционной программы согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять во внимание риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с реализацией внеплановых инвестиционных проектов. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 26.12.2019 № 47/19. 3. Подпись 3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления (Доверенность от 15.01.2019 № Д-ЦА/3) О.А. Харченко 3.2. Дата 26.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.