Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Ламбумиз» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.09.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «20» сентября 2024 г. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 121471, Москва, Рябиновая ул., д. 51А или 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99,43%. Кворум Для проведения общего собрания акционеров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров АО «Ламбумиз». 2. Утверждение Количественного состава Совета директоров АО «Ламбумиз». 3. Избрание членов Совета директоров АО «Ламбумиз». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу №1 повестки дня собрания: «ЗА» – 100% «ПРОТИВ» – 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня: Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «Ламбумиз». По вопросу № 2 повестки дня собрания «ЗА» – 100% «ПРОТИВ» – 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % По результатам голосования решение по вопросу №2 повестки дня принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня: Утвердить количественный состав Совета директоров АО «Ламбумиз» - 7 (семь) членов. По вопросу № 3 повестки дня собрания «ЗА» - 1. Ботвин Сергей Леонтьевич – 468 922 голосов (100 %) 2. Гейкин Алексей Михайлович – 468 922 голосов (100 %) 3. Дяков Андрей Александрович – 468 922 голосов (100 %) 4. Давыденко Сергей Юрьевич – 468 922 голосов (100 %) 5. Киреев Валерий Владимирович – 468 922 голосов (100 %) 6. Котин Денис Алексеевич - 468 922 голосов (100%) 7. Стариков Иван Валентинович - 468 922 голосов (100%) «ПРОТИВ» – 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % По результатам голосования решение по вопросу №3 повестки дня принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня: Избрать в состав Совета директоров АО «Ламбумиз» следующих лиц: 1. Ботвин Сергей Леонтьевич; 2. Гейкин Алексей Михайлович; 3. Дьяков Андрей Александрович; 4. Давыденко Сергей Юрьевич; 5. Киреев Валерий Владимирович; 6. Котин Денис Алексеевич; 7. Стариков Иван Валентинович. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 сентября 2024 г., протокол № 3. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09188-H от 05.04.2004 г., международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108ZX6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Абалаков 3.2. Дата 20.09.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.