Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аптечная сеть 36,6" 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1027722000239 1.5. ИНН эмитента: 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07335-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216; http://pharmacychain366.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.11.2019 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Численный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 7 человек. В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: 1. Об утверждении Положения о службе внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6». «ЗА» - 6 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек. Решение принято. 2. О назначении Председателя комитета по аудиту Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6». «ЗА» - 6 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек. Решение принято. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить Положение о службе внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6». В связи с утверждением указанного Положения прекратить действие Положения о внутреннем аудите Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6», утвержденного решением Совета директоров (Протокол № 237 от 16.09.2016 г.). 2. Назначить Председателем комитета по аудиту Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» Тарасову Оксану Анатольевну. 2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 ноября 2019 года. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2019 года, Протокол № 289. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.М. Нестеренко 3.2. Дата 28.11.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.