Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru http://www.e-disclosure.ru/ portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: 1. «Утвердить Долгосрочную программу развития ОАО Банк ВТБ на 2014-2018 годы». Результаты голосования: решение принято. 2. «Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ОАО Банк ВТБ в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций согласно Приложению 1 к настоящему протоколу». Результаты голосования: решение принято. 3. «Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом ОАО Банк ВТБ согласно Приложению 2 к настоящему протоколу». Результаты голосования: решение принято. 4. «Утвердить Порядок управления наиболее значимыми рисками ОАО Банк ВТБ согласно Приложению 3 к настоящему протоколу». Результаты голосования: решение принято. 5. «Утвердить План мероприятий восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния ОАО Банк ВТБ согласно Приложению 4 к настоящему протоколу». Результаты голосования: решение принято. 6. «1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг в ОАО Банк ВТБ в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему протоколу. 2. Считать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг в ОАО Банк ВТБ, утвержденное Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ 22.04.2014 (Протокол № 7)». Результаты голосования: решение принято. 7. «Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ОАО Банк ВТБ на 2015 год». Результаты голосования: решение принято. 8. «1. Утвердить Положение о Комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по кадрам и вознаграждениям в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему протоколу. 2. Считать утратившим силу Положение о Комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по кадрам и вознаграждениям, утвержденное Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ 30.06.2009 (Протокол № 7)». Результаты голосования: решение принято. 11. «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность». Результаты голосования: решение принято. 12. «Принять участие в увеличении уставного капитала ВТБ 24 (ПАО) на сумму не более 1 381 907 286 (Одного миллиарда трехсот восьмидесяти одного миллиона девятисот семи тысяч двухсот восьмидесяти шести) рублей путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных именных акций ВТБ 24 (ПАО) по цене, утвержденной Наблюдательным советом ВТБ 24 (ПАО) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную акцию ВТБ 24 (ПАО) с оплатой дополнительных обыкновенных именных акций ВТБ 24 (ПАО) принадлежащими ОАО Банк ВТБ нежилыми помещениями общей площадью 10 288,8 кв. м., расположенными по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, по рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика, при этом доля ОАО Банк ВТБ в уставном капитале ВТБ 24 (ПАО) после его увеличения составит не менее 99,9169 (Девяноста девяти целых девяти тысяч ста шестидесяти девяти десятитысячных) процента». Результаты голосования: решение принято. 13. «Принять решение о приобретении ОАО Банк ВТБ: -1 285 000 (Одного миллиона двухсот восьмидесяти пяти тысяч) обыкновенных именных акций ОАО «Банк Москвы» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая у компании TREVER INVEST LIMITED (Кипр) по цене не выше определенной на основании отчета независимого оценщика, по итогам которого ОАО Банк ВТБ будет принадлежать не менее 96,88 (Девяноста шести целых восьмидесяти восьми сотых) процента обыкновенных именных акций ОАО «Банк Москвы»; - не более 8 467 574 (Восьми миллионов четырехсот шестидесяти семи тысяч пятисот семидесяти четырех) обыкновенных именных акций ОАО «Банк Москвы» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, находящихся в свободном обращении на Московской бирже, по цене не выше определенной на основании отчета независимого оценщика, по итогам которого ОАО Банк ВТБ будет принадлежать от 96,88 (Девяноста шести целых восьмидесяти восьми сотых) до 100 (Ста) процентов обыкновенных именных акций ОАО «Банк Москвы»». Результаты голосования: решение принято. 14. «Считать целесообразным принятие в установленном порядке решений об увеличении уставного капитала ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве не более 11 167 986 (Одиннадцати миллионов ста шестидесяти семи тысяч девятисот восьмидесяти шести) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая по цене 1 074 (Одна тысяча семьдесят четыре) рубля 50 (Пятьдесят) копеек за одну акцию. В случае принятия вышеуказанных решений приобрести не более 11 167 986 (Одиннадцати миллионов ста шестидесяти семи тысяч девятисот восьмидесяти шести) дополнительных обыкновенных именных акций ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал» номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая по цене 1 074 (Одна тысяча семьдесят четыре) рубля 50 (Пятьдесят) копеек за одну акцию, при этом доля ОАО Банк ВТБ в уставном капитале ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал» сохранится в размере 100 (Ста) процентов. Указанные сделки должны быть совершены не позднее 30 декабря 2014 года». Результаты голосования: решение принято. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.12.2014 г. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 18.12.2014 г. № 25. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета - корпоративный секретарь ОАО Банк ВТБ Е.Г. Игнатьев (подпись) 3.2. Дата «18» декабря 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.