Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Санкт-Петербургская биржа», ОАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 2.Содержание сообщения Пресс-релиз Москва, Россия, 23 июня 2015 г. 23 июня 2015 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (ОАО «СПБ»). На собрании акционерами были приняты следующие решения: - утвердить Годовой отчет ОАО «СПБ» за 2014 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках ОАО «СПБ», за 2014 год; - убытки, полученные ОАО «СПБ» за 2014 год, не распределять, дивиденды за 2014 год не выплачивать; - избрать Совет директоров ОАО «СПБ» в следующем составе: 1) Горюнов Роман Юрьевич; 2) Дехонов Антон Вячеславович; 3) Замолоцких Сергей Александрович; 4) Калинин Сергей Николаевич; 5) Сердюков Евгений Владимирович; 6) Соловьев Павел Юрьевич; - прекратить полномочия следующих членов Правления ОАО «СПБ»: 1) Звягин Валерий Алексеевич; 2) Калинин Сергей Николаевич; - избрать в состав Правления ОАО «СПБ» следующих лиц: 1) Агафонова Ксения Андреевна; 2) Кулешов Игорь Вячеславович; - избрать Ревизионную комиссию ОАО «СПБ» в следующем составе: 1) Гофман Ольга Васильевна; 2) Субочев Александр Николаевич; 3) Тюфтяева Марина Дмитриевна; - утвердить аудитором ОАО «СПБ» на 2015 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем»; - утвердить новую редакцию Устава ОАО «СПБ»; - утвердить новые редакции следующих внутренних документов ОАО «СПБ»: 1) Положения об Общем собрании акционеров; 2) Положения о Совете директоров; 3) Положения о Правлении; 4) Положения о Ревизионной комиссии; - принято решение по вопросу об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрен ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СПБ» обычной хозяйственной деятельности. Полные формулировки принятых годовым Общим собранием акционеров ОАО «СПБ» решений будут раскрыты в форме сообщения о существенном факте не позднее одного дня с даты составления протокола Общего собрания акционеров ОАО «СПБ». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 23 ” июня 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.