Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ЭН+ ГРУП» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский 1.4. ОГРН эмитента: 1193926010398 1.5. ИНН эмитента: 3906382033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16625-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 12 из 12 членов совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: По вопросу №1 «Обновления к отчету об охране здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды, включая ситуацию с коронавирусом, в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества»: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу №2 «Рассмотрение отчета о выполненных поручениях в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества»: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу №3 «Рассмотрение отчетов председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества»: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 4; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу №4 «Утверждение консолидированной финансовой отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО»: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу №5 «Утверждение отдельной финансовой отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО»: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу №6 «Оценка достижения Генеральным директором ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2019 год в рамках годовой оценки выполнения бизнес-плана»: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 5; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1: Принять к сведению обновления к отчету об охране здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды, включая ситуацию с коронавирусом, в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. По вопросу №2: Принять к сведению отчет о выполненных поручениях в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. По вопросу №3: Принять к сведению отчеты председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. По вопросу №4: Утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за 2019 год, подготовленную в соответствии со стандартами МСФО, согласно Приложению № 1. По вопросу №5: Утвердить отдельную финансовую отчетность Общества за 2019 год, подготовленную в соответствии со стандартами МСФО, согласно Приложению № 2. По вопросу №6: Утвердить результаты оценки достижения Генеральным директором ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2019 год в рамках годовой оценки выполнения бизнес-плана согласно Приложению № 3. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.03.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 27.03.2020, Протокол № 12. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Кирюхин 3.2. Дата 27.03.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.