Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 12 июля 2012 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам: - Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Курцера Григория Марковича – Президента Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» (ОАО «ВБРР»). - Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя Дирекции корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». - О формировании Комитетов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: 3.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в количестве 4 (четырех) человек. 3.2. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в следующем составе: 3.2.1. Локшин Александр Маркович – Член Правления, Первый заместитель Генерального директора - директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»; 3.2.2. Бударгин Олег Михайлович - Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»; 3.2.3. Федоров Денис Владимирович – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Газпром Энергохолдинг», Открытого акционерного общества «Центрэнергохолдинг»; 3.2.4. Кравченко Вячеслав Михайлович - Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью». 3.3. Избрать Локшина Александра Марковича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 3.4. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в количестве 5 (пяти) человек. 3.5. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в следующем составе: 3.5.1. Бударгин Олег Михайлович - Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»; 3.5.2. Локшин Александр Маркович – Член Правления, Первый заместитель Генерального директора - директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»; 3.5.3. Федоров Денис Владимирович – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Газпром Энергохолдинг», Открытого акционерного общества «Центрэнергохолдинг»; 3.5.4. Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Заместитель Генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»; 3.5.5. Ferdinando Falco Beccalli (Фердинандо Фалько Беккалли) - President and Chief Executive Officer (CEO) of GE Europe & North Asia (Президент и главный исполнительный директор GE в Европе и Северной Азии) 3.6. Избрать Шугаева Дмитрия Евгеньевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 3.7. Избрать в Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» следующих кандидатов: 3.7.1. Никонов Василий Владиславович – Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России. 3.7.2. Бугров Андрей Евгеньевич - Заместитель Генерального директора, член Правления Закрытого акционерного общества «Холдинговая компания «Интеррос». 3.7.3. Дэвид Хекстер - международный советник XENON Capital Partners. 3.7.4. Казаченков Андрей Валентинович – Первый заместитель Председателя Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». 3.7.5. Кравченко Вячеслав Михайлович - Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью». 3.7.6. Мирсияпов Ильнар Ильбатырович – Член Правления, руководитель Блока стратегии и инвестиций Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС». 3.7.7. Никитин Глеб Сергеевич – Заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 3.7.8. Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Заместитель Генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии». - Об утверждении Карты основных рисков ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 год. Принятое решение: Утвердить Карту основных рисков ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 2012 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению. - Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции. Принятое решение: Утвердить Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению. - Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции. Принятое решение: 6.1. Принять к сведению отчет Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» о действиях с непрофильными активами согласно Приложению № 3 к настоящему решению. 6.2. Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению. - Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принял решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. - Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции. Принятое решение: Утвердить Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению. - Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества. Принятое решение: 9.1. За значительный вклад, внесенный в реализацию проекта по продаже пакета акций ОАО «Энел ОГК-5» (26,43% от уставного капитала), осуществленного в соответствии с принятой Стратегией развития Общества и Основными принципами управления пакетами акций, находящимися в собственности или под управлением Общества, и обеспечившего положительный финансовый результат для Общества, выплатить премию за выполнение особо важного задания следующему члену Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»: Член Правления – руководитель Блока стратегии и инвестиций И.И. Мирсияпов. 9.2. Определить размер премии за выполнение особо важного задания в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег руководитель Дирекции по работе с акционерами Департамента корпоративных отношений ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС Телефон: +7 (495) 967-05-27 # 2440 Факс: +7 (495) 967-05-26 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (на основании доверенности от 27.01.2012 № б/н) М.В. Константинов (подпись) Дата “ 12 ” июля 201 2 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.