Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1075260020043 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5260200603 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12665-Е 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, https://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции». РЕШЕНИЕ: Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» принять следующее решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 2. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции». РЕШЕНИЕ: Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» принять следующее решение: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 3. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции». РЕШЕНИЕ: Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» принять следующее решение: Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 4. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции». РЕШЕНИЕ: Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» принять следующее решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 5. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции». РЕШЕНИЕ: Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» принять следующее решение: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 6. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции». РЕШЕНИЕ: Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» принять следующее решение: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 23.05.2025 № 703. 2.5. В случае принятия Советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е от 20.08.2007; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» (доверенность № Д-ЦА/212 от 26.12.2024) Ю.Д. Наумова 3.2. Дата: «23» мая 2025 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.