Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Россети Томск 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://rosseti-tomsk.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.08.2024 2. Содержание сообщения «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 02.08.2024. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.08.2024. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества. 2. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Томск». 3. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Томск». 4. О составе Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Томск». 5. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Томск». 6. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Томск». 7. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 8. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2024 года. 9. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества о реализации Программы развития зарядной инфраструктуры Общества на период до 2025 года за 2023 год. 10.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Томск» за 2023 год о результатах исполнения индивидуального Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2022-2024 годы и ресурсного плана по его обеспечению. 11.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск». 12.О рассмотрении отчета о реализации Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Томск» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы за 1 полугодие 2024 года. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента 3. Подпись 3.1. Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ПАО ТРК (Нотариальная доверенность от 25.07.2022 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2022-14-78) Черпинский Александр Валерьевич 3.2. Дата 02.08.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.